Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.09.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 12.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.11 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.11 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 17 161-17 180 no 38 402.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17161 | Marina Nikolaevna ZHEYNOVA Marina Nikolayevna ZHEINOVA ЖЕЙНОВА Марина Николаевна | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17162 | Aleksei Mikhailovich ZHIGULIN ЖИГУЛИН Алексей Михайлович Alexey Mikhailovich ZHIGULIN | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17163 | Mikhail Valerievich ZHUKOV ЖУКОВ Михаил Валерьевич Mikhail Valeryevich ZHUKOV | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17164 | Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA ЖУРАВЛЕВА Татьяна Владимировна Tatiana Vladimirovna ZHURAVLYOVA | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17165 | Evgeny Borisovich ZUBITSKIY Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ | Kemerovo | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17166 | Mohammad MOGHISSEH Mohammad NASSERIAN | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17167 | Abdolghassem SALAVATI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17168 | Ali-Akbar YASAGHI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17169 | Gholam Hossein ESMAILI Gholam-Hossein ESMAILI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17170 | Hassan AKHARIAN | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17171 | Mohammad-Kazem BAHRAMI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17172 | Ali REZVANMA-NESH | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17173 | Morteza KIASATI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17174 | Asadollah JAFARI اسدالله جعفری | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17175 | KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP KOCG | Ireland United Kingdom Spain Netherlands Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17176 | Christopher Vincent KINAHAN KINAHAN SENIOR, Christy O'BRIEN, Christopher THE DAPPER DON | Cabra, Ireland Perivale, Middlesex, United Kingdom London, United Kingdom Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates Calle Muntaner 325 Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17177 | Daniel Joseph KINAHAN | Dublin, Ireland 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17178 | Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR CHRISTY JNR. | Dublin, Ireland 1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17179 | Sean Gerard MCGOVERN | Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17180 | Ian Thomas DIXON | Dublin, Ireland Arabian Ranches 2 Street 2 Lila Community, Villa 80, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |