Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 15 541-15 560 no 36 692.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
15541	#15541 Vārds: Gholam Hossein ESMAILI Gholam-Hossein ESMAILI	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15542	#15542 Vārds: Hassan AKHARIAN	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15543	#15543 Vārds: Mohammad-Kazem BAHRAMI	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15544	#15544 Vārds: Ali REZVANMA-NESH	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15545	#15545 Vārds: Morteza KIASATI	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15546	#15546 Vārds: Asadollah JAFARI اسدالله جعفری	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15547	#15547 Vārds: KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP KOCG	Ireland United Kingdom Spain Netherlands Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15548	#15548 Vārds: Christopher Vincent KINAHAN KINAHAN SENIOR, Christy O'BRIEN, Christopher THE DAPPER DON	Cabra, Ireland Perivale, Middlesex, United Kingdom London, United Kingdom Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates Calle Muntaner 325 Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15549	#15549 Vārds: Daniel Joseph KINAHAN	Dublin, Ireland 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15550	#15550 Vārds: Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR CHRISTY JNR.	Dublin, Ireland 1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15551	#15551 Vārds: Sean Gerard MCGOVERN	Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15552	#15552 Vārds: Ian Thomas DIXON	Dublin, Ireland Arabian Ranches 2 Street 2 Lila Community, Villa 80, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15553	#15553 Vārds: Bernard Patrick CLANCY	Ireland 43 Senorio De Cortes, Estepona, Spain Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15554	#15554 Vārds: John Francis MORRISSEY MORRISSEY, Johnny	Dinamarca 46 B, Malaga, Spain Marbella, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15555	#15555 Vārds: NERO DRINKS COMPANY LIMITED NERO DRINKS COMPANY SL NERO VODKA	15 Cumbernauld Road Stepps, Glasgow, G33 6LE, Scotland, United Kingdom Unit 20310 PO Box 6945, London, W1A 6US, United Kingdom C Dinamarca 46 B Urbanizacion Faro De Calaburra, Mijas, Spain	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15556	#15556 Vārds: HOOPOE SPORTS LLC HOOPOE SPORTS AGENT L.L.C. HOOPOE BUSINESS BROKERS LLC	Office No. 2101 and 2102 21st Floor Emaar Boulevard Plaza, Tower 2, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15557	#15557 Vārds: DUCASHEW GENERAL TRADING LLC	Boulevard Plaza Tower 2 Office No. 2101 and 2102 Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Dubai, 454602, United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15558	#15558 Vārds: Asim SARAJLIC	Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022
15559	#15559 Vārds: Aqif RAKIPI Skender EJYLBEGAJ	Durres, Albania Elbasan, Albania	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022
15560	#15560 Vārds: Ylli Bahri NDROQI Xhemail PASMACIU Xhemal PASMACIU	Tirana, Albania	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022