Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 28.05.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 17.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 10.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.17, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.17, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 14 101-14 120 no 37 077.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14101 | Hassan KARAMI | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 10.10.2022 |
| 14102 | Ahmed Mirzaei Haj Ahmad Mirzaei حاج احمد میرزا Hajahmad Mirzaei Hajj Ahmad Mirzayi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 10.10.2022 |
| 14103 | Hassan SHAHVARPOUR | Safi Abad, Dezful | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 10.10.2022 |
| 14104 | Gholamreza SOLEIMANI | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 10.10.2022 |
| 14105 | Leila VASEGHI Leyla VASEGHI | Sari | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 10.10.2022 |
| 14106 | Kee Seng KWEK | Singapore 637 Choa Chu Kang North 6 #04-243, 680637, Singapore | Individual | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14107 | TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Malaysia Thailand Laos Vietnam China Hong Kong, China | Entity | SDN | TCO | 07.10.2022 |
| 14108 | Teo Boon CHING Dato Sri | No. 65 Jalan Ledang Taman Johor Tampoi, Johor Bahru, 81200, Johor, Malaysia | Individual | SDN | TCO | 07.10.2022 |
| 14109 | SUNRISE GREENLAND SDN. BHD. | No. 164-A, Room 1 Jalan Layang 16 Taman Perling, Johor Bahru, 81200, Johor, Malaysia 533 A Jalan Persiaran Perling 1 Taman Perling, Johor Bahru, 81200, Johor, Malaysia | Entity | SDN | TCO | 07.10.2022 |
| 14110 | NEW EASTERN SHIPPING CO LTD | Marshall Islands 10 Anson Road #17-00 International Plaza, 079903, Singapore Wan Yue City, 1124 Riyuan Erli Huli Qu, Xiamen, Fujian, China | Entity | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14111 | Shih Huan CHEN | New Taipei City, Taiwan Taiwan | Individual | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14112 | ANFASAR TRADING S PTE. LTD. SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD. ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD | 60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square, 409051, Singapore | Entity | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14113 | SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD. | 60 Paya Lebar Road #11-03 Paya Lebar Square, 409051, Singapore 7, Suntec Tower 1 07 Temasek Boulevard, Singapore | Entity | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14114 | Aleksandr Dmitrijevitj CHARITJEV Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ Aleksandr Dmitrievich KHARICHEV | Kostroma | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14115 | Boris Jakovlevitj RAPOPORT Борис Яковлевич РАПОПОРТ Boris Yakovlevich RAPOPORT | St. Petersburg | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14116 | Aleksej Sergejevitj SELIVANOV Oleksij Serhijovytj SELIVANOV Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ Alexey Sergeyevich SELIVANOV Олексій Сергійович СЕЛІВАНОВ Oleksiy Sergiyovich SELIVANOV | Kyiv | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14117 | Anton Robertovich TITSKIY Антон Робертович ТИЦКИЙ Anton Robertovitj TITSKIJ | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 | |
| 14118 | Антон Викторович КОЛЬЦОВ Anton Viktorovitj KOLTSOV Anton Viktorovich KOLTSOV | Cherepovets | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14119 | Михаил Леонидович РОДИКОВ Mikhail Leonidovich RODIKOV Michail Leonidovitj RODIKOV | Ozyory | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14120 | Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ Alan Valerjevitj LUSJNIKOV Alan Valerievich LUSHNIKOV Alan Lušnikov | St. Petersburg Leningrad | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |