Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 30.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 12 081-12 100 no 36 681.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
12081	#12081 Vārds: Ulan Vladimirovich ILISHKIN	Moscow, Russia Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12082	#12082 Vārds: Alina Olegovna NAZAROVA	Ukraine Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12083	#12083 Vārds: Evgeniya Sergeyevna TYURIKOVA Evgeniya Sergeyevna SMIRNOVA Evgeniya Sergeyevna DYATKOVA Yevgenia TYURIKOVA Eugenia TYURIKOVA Evgenia TYURIKOVA	Sevastopol, Ukraine Bolshaya Serpuhovskaya Street, Moscow, 115093, Russia Hungary	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12084	#12084 Vārds: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK PJSC MTS BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY MTS BANK MOSCOW BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	PR-KT Andropova D. 18, K. 1, Moscow, 115432, Russia Abu Dhabi, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	24.02.2023
12085	#12085 Vārds: CONFIDERI PTE LTD CONFIDERI FAMILY OFFICE CONFIDERI ADVISORY GROUP INDERSEN GLOBAL PTE LTD POLINA CAPITAL PTE LTD	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1, Moscow, Russia Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04, Singapore, 69533, Singapore Cayman Islands	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12086	#12086 Vārds: Marat Maratovich SAVELOV Marat SAVELOV-HIMICH Marat KHIMICH Marat Maratovich ISMAGILOV	Grozny, Russia Austria Singapore 16 Malakhitovaya St, Apt 5 Novinki, Moscow, 123103, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12087	#12087 Vārds: Olga Borisovna RAYKES Olga Borisovna RAIKES	Ekaterinburg, Russia 13/38 Tarmav Street, Rishon Lezion, 7529025, Israel Austria Singapore Pokrovka 35-17-1-17, Moscow, 105062, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12088	#12088 Vārds: VEND ORE GMBH	Novaragasse 55/4B, Vienna, 1020, Austria	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12089	#12089 Vārds: IC VELES CAPITAL LLC IK VELES KAPITAL OOO	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2, Moscow, 123610, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12090	#12090 Vārds: VELES AKTIV OOO	Sh. Khoroshevskoe d. 32A et 5 pom XVI kom 24-26, Moscow, 123007, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12091	#12091 Vārds: VELES MANAGEMENT LTD UK VELES MANAGEMENT UK VELES MENEDZHMENT OOO	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14, Moscow, 123610, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12092	#12092 Vārds: LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST VELES TRUST LLC VELES TRAST OOO	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, Moscow, 109028, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12093	#12093 Vārds: Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKII Alexey GNEDOVSKIY Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKI	Moscow, Russia 32 Olimpiyskiy Prospekt Apt 10, Moscow, 129272, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12094	#12094 Vārds: VELES INTERNATIONAL LIMITED	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, Cyprus	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12095	#12095 Vārds: HADLERCO LIMITED	Marilena Building Flat No 101, No 1, Prigkipissas Zinas Kanther 12, Nicosia, 1065, Cyprus	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12096	#12096 Vārds: LIMITED LIABILITY COMPANY AFORRA MANAGEMENT AFORRA MENEDZHMENT OOO	ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26, Moscow, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12097	#12097 Vārds: Aleksandr Yevgenyevich UDODOV Aleksandr Evgenevich UDODOV Alexander UDODOV	Kizilyurt, Republic of Dagestan, Russia 108 6 Zaporozhskaya Street, Moscow, 121596, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12098	#12098 Vārds: LIMITED LIABILITY COMPANY AFORRA DEVELOPMENT	ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26 E/pom./kom 1/IV/9V, Moscow, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12099	#12099 Vārds: Nurmurad KURBANOV Nurmurat KURBANOV Nourmourad KOURMPANOV Nuri KURBANOV	Turkmenistan Cyprus	Individual	SDN	BELARUS-EO14038	24.02.2023
12100	#12100 Vārds: STELLA LEONE LIMITED	Bybloserve Business Center, Floor No. 5 Spyrou Kyprianoy 57, Larnaca, 6051, Cyprus	Entity	SDN	BELARUS-EO14038	24.02.2023