Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 27.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 21.08.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.27 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.28 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.27 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.28 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 10 941-10 960 no 38 280.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10941 | Gabriela DEL VILLAR CONTRERAS | Chihuahua, Chihuahua, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10942 | AXIS SALE & MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V. AXIS SALE AND MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10943 | CONDOS & VACATIONS BUILDINGS SALE & MAINTENANCE, S.A. DE C.V. CONDOS AND VACATIONS BUILDINGS SALE AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10944 | INTERNATIONAL REALTY & MAINTENANCE, S.A. DE C.V. INTERNATIONAL REALTY AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10945 | REAL ESTATES & HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V. REAL ESTATES AND HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10946 | ASSIS REALTY AND VACATION CLUB, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10947 | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10948 | GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V. GRUPO EPTA | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Leon, Guanajuato, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10949 | MEGA COMERCIAL FERRELECTRICA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10950 | TERRA MINAS E INVERSIONES DEL PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10951 | BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CEAR GYM CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR | Calle Jilguero 171 Fraccionamiento Los Sauces, Puerto Vallarta, 48328, Jalisco, Mexico Calle Volcan Popocatepetl 5250 Col. El Colli Urbano, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10952 | CROWLANDS, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10953 | SKAIRU, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.11.2023 |
| 10954 | Makhtab Al-Khidamat Al Kifah MAK Gabinete de Serviços afegão مكتب الخدمات Oficina de Servicios Afgana Afghan Service Bureau | - | Entity | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 10955 | Mohamed Amin Mostafa محمد أمين مصطفى | Kirkuk Via della Martinella 132, Parma, ITALY | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 10956 | Said Jan ‘Abd Al-Salam سعید جان عبد السلام Dilawar Khan Zain Khan Nangiali Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Aziz Cairo Farhan Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Ibrahim Walid Qazi ‘Abdallah Qazi Abdullah | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 | |
| 10957 | Iyad ag Ghali Sidi Mohamed Arhali اياد اغ غالي | Abeibara Bouressa Bouressa, Bourem Region Abeibara Abeibara, Kidal region Bouressa MALI | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 10958 | Abu Mohammed Al-Jawlani شيخ الفاتح ، الفاتح، Abu Muhammad al-Jawlani Abu Mohammed al-Julani Abu Mohammed al-Golani Abu Muhammad al-Golani Abu Muhammad Aljawlani Muhammad al-Jawlani Shaykh al-Fatih Al Fatih Abu Ashraf Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Mohamed al-Jawlani أبو محمد الجولاني | SYRIAN ARAB REPUBLIC Mosul, Souq al-Nabi Yunis, IRAQ | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 10959 | SINBAD SINBAD.IO | - | Entity | SDN | CYBER2 DPRK3 | 29.11.2023 |
| 10960 | JEP PETROCHEMICAL TRADING L.L.C | Deira Al Murar, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |