Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 30.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 10 641-10 660 no 36 681.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10641 | JOINT STOCK COMPANY PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC BANK PSCB PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY | Ul. Shpalernaya D. 42, Saint Petersburg, 191123, Russia Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.07.2023 |
| 10642 | Al-Solaj Mining Company Ltd AL-SOLAG MINING COMPANY LTD شركة الصرلج Al-Sawlaj Mining Company Ltd Al-Sarraj Mining Company Ltd | - | Entity | UK | Sudan | 20.07.2023 |
| 10643 | Alexander Alexandrovich Ivanov Глава Содружества офицеров | - | Individual | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10644 | Uncle Pikalov Kostya Pikalov Konstantin Aleksendrovitch Pikalov Konstantin Pikalov Mazay Mazaev Konstantin | - | Individual | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10645 | Lobaye Invest Sarlu | - | Entity | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10646 | Aleksandr Grigorievitch Maloletko Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО | - | Individual | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10647 | Andrey Sergeevich MANDEL Andrei Sergeevich MANDEL Андрей Сергеевич Мандель | - | Individual | UK | Sudan | 20.07.2023 |
| 10648 | Ivan Aleksandrovitch MASLOV | - | Individual | UK | Mali | 20.07.2023 |
| 10649 | Meroe Gold | - | Entity | UK | Sudan | 20.07.2023 |
| 10650 | M-Invest | - | Entity | UK | Sudan | 20.07.2023 |
| 10651 | Vitalii Viktorovitch Perfilev | Novossibirsk | Individual | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10652 | Mikhail Potyopkin Mikhail Potepkin Михаил Потепкин | - | Individual | UK | Sudan | 20.07.2023 |
| 10653 | Sewa Security Services | - | Entity | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10654 | Dmitri Sytyi Dmitry Syty Dimitri Sytii Дмитрий Сытый | Minsk | Individual | UK | Central African Republic | 20.07.2023 |
| 10655 | Franco TABAREZ MARTINEZ | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.07.2023 |
| 10656 | Othman EL BALLOUTI | Antwerp, Belgium Apt 203, South Ridge 3, 57PH+P63 Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.07.2023 |
| 10657 | Younes EL BALLOUTI EL MAGICO | Antwerp, Belgium Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.07.2023 |
| 10658 | Youssef BEN AZZA YOUSSEF BENZ | Antwerp, Belgium Apt 2806, Sadaf 6, Marsa, 34JP+9XJ Jumeirah Beach Residence, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.07.2023 |
| 10659 | Jordan KAMCEV Orce KAMCEV | Skopje, North Macedonia North Macedonia, The Republic of | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 19.07.2023 |
| 10660 | Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN Вячеслав Вячеславович ДУХИН Wyatcheslaw Viatcheslavovytch DUHIN Viatcheslav Viatcheslavovich DUCHIN Vyacheslav Vyacheslavovich DOUKHYN Vyacheslav Vyacheslavovich DOUHIN Vyacheslav Wyatcheslawowytsch DOUCHYN | Moscow | Individual | UK | Russia | 17.07.2023 |