Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 28.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 9 781-9 800 no 36 660.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781 | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD. ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT ZAWAYA GROUP CO ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. | Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, Sudan | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9782 | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, Spain | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9783 | LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD | PO Box 6239, Khartoum, Sudan Almanshia, Africa Road Business Block, Khartoum, Sudan | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9784 | Nasser Al Sheikh ALI Nasser Kamel ALI ALSHAIKHALI | Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9785 | Ali Morshed SHIRAZI Ali Marshad SHIRAZI JAVAD, Abu Ali ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI | Najaf, Iraq Lebanon | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 27.10.2023 |
| 9786 | Mostafa Mohammad KHANI Mostafa Majid KHANI | Lebanon | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 27.10.2023 |
| 9787 | TIGER ONE BERNARD MAHESHE BYAMUNGU | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 26.10.2023 |
| 9788 | ZORRO MIDENDE PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE RUHINDA GATOKARAKURA GABY RUHINDA | (1) Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture (2) Nyabihu District, Western Province | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 26.10.2023 |
| 9789 | BERNARD MAHESHE BYAMUNGU TIGER ONE | Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 26.10.2023 |
| 9790 | PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE RUHINDA GABY RUHINDA ZORRO MIDENDE GATOKARAKURA | Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture Nyabihu District, Western Province Nyiragongo, North Kivu, Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 26.10.2023 |
| 9791 | Igor DODIK | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |
| 9792 | Gorica DODIK | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |
| 9793 | FRUIT ECO D.O.O. GRADISKA DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU I PROMET VOCA I POVRCA FRUIT ECO D.O.O. GORNJI PODGRADCI, GRADISKA FRUIT ECO D.O.O. | Gornji Podgradci BB, Gradiska, 78400, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |
| 9794 | AGAPE GORICA DODIK I IVANA DODIK S.P. BANJA LUKA RESTORAN AGAPE GORICA DODIK I IVANA DODIK S.P. BANJA LUKA | Trg Krajine 2, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |
| 9795 | AGRO VOCE D.O.O. LAKTASI AGRO VOCE D.O.O. ZA VOCARSTVO PROIZVODNJU I TRGOVINU LAKTASI AGRO VOCE D.O.O. | Aleksandrovac BB, Laktasi, 78250, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |
| 9796 | GLOBAL LIBERTY D.O.O. LAKTASI DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU GLOBAL LIBERTY LAKTASI GLOBAL LIBERTY D.O.O. | Gradiska cesta 57, Laktasi, 78250, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |
| 9797 | GENERAL TECHNOLOGY LIMITED | Level 13 68 Yee Wo Street Causeway Bay, Hong Kong, China | Entity | SDN | NPWMD | 20.10.2023 |
| 9798 | BEIJING LUO LUO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | Room 903 Building 1 No. 4 Wangjing Road, Chaoyang District, Beijing, China | Entity | SDN | NPWMD | 20.10.2023 |
| 9799 | CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY LTD CUC | Fuhanyuan 1-812 New North District, Changzhou, 213022, Jiangsu, China | Entity | SDN | NPWMD | 20.10.2023 |
| 9800 | SABERIN KISH COMPANY SABERIN KISH CO. TEJARAT PAYDAR OFOGH | Kish Island, Iran Number 9, Bahard First Resalat Square, Hengam Street, Tehran, 1677745783, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR IRGC | 18.10.2023 |