Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 24.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 26.06.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 9 441-9 460 no 37 545.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
9441	#9441 Vārds: Zuhair SHAMLAKH Zahir Younes SHMALACH Zuheir SHAMLAKH Zuhir Yunes Hammed SHAMALCH	Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9442	#9442 Vārds: AL-MARKAZIYA LI-SIARAFA AL MUTAHADUN FOR EXCHANGE AL MUTAHADUN COMPANY	Region: Gaza Aksaray Mah. Cerrahpasa Cad. Muratpasa Apt. No: 3/12 Fatih, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	22.01.2024
9443	#9443 Vārds: ARAB CHINA TRADING COMPANY ARAB COMPANY TO STATE TRADING ARAB TRADING COMPANY CHINA	Region: Gaza Aksaray MAH. Cerrahpasa CAD. Muratpasa Apt. No 3/12 Fatih, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	22.01.2024
9444	#9444 Vārds: Ahmed SHAMLAKH Ahmed Abd al-Rahman Ahmed SHAMLAKH Ahmad Shabbir SHAMLAKH Ahmad SHAMALLAKH	Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9445	#9445 Vārds: Alaa SHAMLAKH Ala' Yunis Hamid SHAMALLAKH Alla Y. H. SHAMALLAKH	Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9446	#9446 Vārds: Imad Younes SHAMLAKH Imad Y. H. SHAMALLAKH	Gaza Strip Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9447	#9447 Vārds: HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC HERZALLAH COMPANY FOR MONEY HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE HERZALLAH EXCHANGE COMPANY HERZALLA EXCHANGE CO. HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER	Region: Gaza	Entity	SDN	SDGT	22.01.2024
9448	#9448 Vārds: SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITTANCES SAMIR HERZALLAH COMPANY SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO. SAMEER HERZALLAH COMPANY SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITTANCES	Region: Gaza	Entity	SDN	SDGT	22.01.2024
9449	#9449 Vārds: Samir 'Abd Al-Mu'in 'Abd HIRZALLAH Abd al-Mu'in 'Abd Ismail HIRZALLAH Samer Abdulmoaien Abed HERZALLAH Sameer Abdel Mueen Abed HERZALLAH Sameer Abdulmooti HERZALLAH Samir HERZALLAH	Gaza Strip Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9450	#9450 Vārds: Thair Abd Al Raziq Shukri HIRZALLAH Thair Abd Al Razzaq Shukri HIRZALLAH Tha'ir 'Abd-al-Raziq Shukri HIRZALLAH Thafir HIRZALLAH	Israel Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9451	#9451 Vārds: Muhammad Fallah Kamil HIRZALLAH Mohammed Falah Kamel HERZALLAH Muhammad Fallah HIRZALLAH Mohamed Falah HERZALLAH Muhammad HERZALLAH Mohammed Falah HERZALLAH Mohamed HARZALLAH Mohamed HERZALLAH Mohamed HERZAL ALLAH	Gaza Strip Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9452	#9452 Vārds: Na'im Kamil Raghib HIRZALLAH Naem Kamel HERZALLAH Na'im Kamil Raghib HIRZ-ALLAH	Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9453	#9453 Vārds: Salah Kamil Raghib HIRZALLAH Salah Kamil HIRZALLAH Salah Kamel Raghib HERZALLAH Salah Kamel HERZALLAH Salah Kamil HARAZALLAH	Gaza Strip Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9454	#9454 Vārds: Basheer Abdulkadhim Alwan AL-SHABBANI Bashir Abd al Kazim Alwan AL-SHABANI Basheer SHABBAN Basheer ALSHABBANI	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9455	#9455 Vārds: YI-BAF	-	Aircraft	SDN	SDGT	22.01.2024
9456	#9456 Vārds: YI-BAN	-	Aircraft	SDN	SDGT	22.01.2024
9457	#9457 Vārds: Awqad Muhsin Faraj AL-HAMIDAWI Aogad Mohsin Faraj AL-HAMADAWI	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9458	#9458 Vārds: Hossein Moanes AL-'IBUDI Husayn Mu'nis AL-'IBUDI Hossein MOANES	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9459	#9459 Vārds: Riyadh Ali Hussein AL-AZZAWI	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	SDGT	22.01.2024
9460	#9460 Vārds: AL-MASSAL LAND TRAVEL AND TOURISM COMPANY ARD AL-MUSAL COMPANY FOR TOURISM AND TRAVEL LLC	Property Number 20362/4, Street 7 Sector 714, Zayuna, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	SDGT	22.01.2024