Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 28.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 9 401-9 420 no 36 660.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | PISHRO TEJARAT SANA COMPANY | Unit 81, Floor 8, Ribbon Building, Number 3, Eastern Brazil Street, Kurdistan Highway, Vanak Central Section, Tehran, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9402 | TETIS GLOBAL FZE | P2-ELOB Office No. E2-112G-05 Hamriyah, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9403 | Majid A'ZAMI | Esfahan, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9404 | SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY | Floor 1, No. 41, Shahid Doctor Beheshti Street, Doctor Ali Shariati Street, Niloofar-Shahid Ghandi Central District, Tehran, 1559649899, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 29.11.2023 |
| 9405 | HK SIHANG HAOCHEN TRADING LIMITED | 12th Floor San Toi Building 137-139 Connaught Road Central Hong Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9406 | UNIQUE PERFORMANCE GENERAL TRADING L.L.C | PO Box 128617, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9407 | PUYUAN TRADE CO., LIMITED | Rm. 517, New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9408 | FUTURE ENERGY TRADING L.L.C | Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9409 | OPG GLOBAL GENERAL TRADING CO. L.L.C | Bur Dubai Al Fahedy, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9410 | A THREE ENERGY FZE | Leased Office Bldg Office No. 2F-37, Hamriyah, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9411 | ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C | Riggat Al Buteen, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9412 | Zabi VAHAP Zabihullah Abdul WAHAB Zebih Ullah VAHAP | Akce, Afghanistan Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT IFSR | 29.11.2023 |
| 9413 | TRANSMART DMCC TRANSMART AG TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED | Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9414 | Adelina KULIYEVA Jackline DAL Selina TURKMEN | Turkmenistan United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9415 | Mehboob Thachankandy PALIKANDY | India United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9416 | MSE OVERSEAS PTE. LTD. | Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9417 | SEALINK OVERSEAS PTE. LTD. UNITED AGRO COMMODITIES PTE. LTD. UNITED AGRO FERTILIZER PTE. LTD. | Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore 22, RB Capital Building, 03, Malacca Street, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9418 | SOLISE ENERGY FZE | SAIF Executive Office P8-08-54, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9419 | Mojtaba JAHANDUST Mojtaba Jahandust MARGHUB | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRGC SDGT | 17.11.2023 |
| 9420 | Habib Hasan Mughamis DARRAJI Habeeb Hasan Mghames DARRAJI AL-DARRAJI, Abu-Rida | Iran | Individual | SDN | SDGT | 17.11.2023 |