Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 28.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 8 761-8 780 no 36 660.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8761 | PJSC Alrosa АЛРОСА Spoločnosť Alrosa | 24, Ozerkovskaya nab., Moscow, 115184, RUSSIAN FEDERATION ul. Lenina, 6, Mirny, Republic of Sakha (Yakutia), 678174, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 8762 | CIELO MARITIME LTD CIELO MARITIME LIMITED | Room 6, 17th Floor, Wellborne Commercial Centre, 8, Java Road, North Point, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 8763 | GLOBAL TECH MARINE SERVICES INC | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands 8th Floor, Arenco Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 8764 | MEHLE | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 8765 | SINCERE 02 | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 8766 | MOLECULE | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 8767 | FORTUNE GALAXY | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 8768 | ASHULUK FIRING RANGE ASHULUK TEST RANGE | Astrakhan Oblast, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 8769 | VLADIMIROVKA ADVANCED WEAPONS AND RESEARCH COMPLEX VAWARC | Astrakhan Oblast, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 8770 | Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK Vladimir Vladimirovich MIKHEICHIK | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 8771 | RF-86898 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 8772 | RF-78757 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 8773 | RF-82011 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 8774 | NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO. NABCO COMPANY NABIL AL-HAZA' COMPANY NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS NABICO EXCHANGE NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. | Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 8775 | Nabil Ali Ahmed AL-HADHA Nabil AL-HAZA' | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 8776 | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP | Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen Sa'adah, Yemen Al-Hudaydah, Yemen Amran, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 8777 | AL AMAN KARGO ITHALAT IHRACAT VE NAKLIYAT LIMITED SIRKETI AL AMAN CO KARGO | Ikitelli OSB Mah. Milas Cad. No: 29/5 Basaksehir, Istanbul, Turkey Ordu Cd., Cihan Saray Is Merkezi No. 71, Kat 6 No. 91, Laleli, Istanbul, Turkey Cakmak Mah., Zafer Cd., No. 16/D Sehitkamil, Gaziantep, Turkey 11 Eylul Cd., No. 32 Yavus Selim, Bursa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 8778 | SUN SHIP MANAGEMENT D LTD SCF MANAGEMENT SERVICES DUBAI LTD | PO Box 507065, Unit OT 17-32 Central Park Towers Office Tower, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |
| 8779 | VOLITON DMCC PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC | Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-O1A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |
| 8780 | COVART ENERGY LIMITED | 5/F, Lee Garden Three 1 Sunning Road Causeway Bay, Hong Kong, China Ofis 417 Ul. Maksima Gorkogo 276, Rostov-na-Donu, 344019, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |