Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 24.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 26.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 6 921-6 940 no 37 545.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6921 | TIREX | - | Vessel | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6922 | ASCENT GENERAL INSURANCE COMPANY AGI | AGI, Independence Ave P1520, Victoria, Mahe, Seychelles 23/180 Sailord Paknam, 10270, Samut Prakan, Thailand Level 40 Sintex Tower Three 8 Twmasek Boulevard, 038988, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6923 | SEA KNOT SHIPPING INC. | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6924 | MIROVA DYNAMIC GULF KNOT | - | Vessel | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6925 | ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C | Office R09-0427 Al Zarooni Building, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6926 | KASPER | - | Vessel | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6927 | Griselda Margarita ARREDONDO PINZON | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6928 | Xeyda Del Refugio FOUBERT CADENA | Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6929 | CONSTRUCTORA SANDGRIS, S. DE R.L. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6930 | PACIFIC AXIS REAL ESTATE, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6931 | REALTY & MAINTENANCE BJ, S.A. DE C.V. REALTY MAINTENANCE BJ | Ave Luis Donaldo Colosio 550 Loc 8 Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, C.P. 48330, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6932 | Emiliano SANCHEZ MARTINEZ | Tamuin, San Luis Potosi, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6933 | BONA FIDE CONSULTORES FS S.A.S. | Libramiento Luis Donaldo Colosio 550 8 Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, C.P. 48280, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6934 | HAKIMAN SHARGH RESEARCH COMPANY | No. 0, Crystal Building, Ground Floor Khomeini Shahr Ring Street, Azadegan Blvd. Central Sector, Khomeini Shahr City, 8415683111, Isfahan Province, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 12.07.2024 |
| 6935 | TREN DE ARAGUA ARAGUA TRAIN EL TREN DE ARAGUA | Venezuela Colombia Chile Peru Ecuador Brazil Bolivia Panama United States | Entity | SDN | TCO SDGT FTO | 11.07.2024 |
| 6936 | ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammed ﻣﺤﻤﺪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﭽﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ ROSTAMI Mohammad | Kermanshah | Individual | EU | IRN | 05.07.2024 |
| 6937 | Oleg Nikolaevich KOZHEMYAKO Oleg Nikolaevitch KOZHEMYAKO Олег Николаевич КОЖЕМЯКО | Chernigovka | Individual | EU | PRK | 05.07.2024 |
| 6938 | Марк БЛАТТ Mark BLATT Mark BLATS Marks BLATS | Riga | Individual | EU | UKR | 05.07.2024 |
| 6939 | LLC TITUL ООО ТИТУЛ Titul Kft. Limited Liability Company “TITUL” | ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3, Moscow, 123056, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 05.07.2024 |
| 6940 | Jamil Yusuf Ahmad Aliyan | Individual | EU | HAM | 02.07.2024 |