Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 6 261-6 280 no 36 692.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | LZMAR TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 6262 | SIAVASH NURIAN AND PARTNERS NOURIAN EXCHANGE SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE | Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6263 | ASTORIA STAR HEAVY EQUIPMENT TRADING L.L.C | Deira Al Murar, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6264 | MUFFLIN TRADING L.L.C. | Al Makhawi Building, M Floor Office #M54 Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 6265 | Seyyed Mohammad Mosanna'i NAJIBI Seyyed Mohammad Masnaei NAJIBI Can YILMAZ Sayyed Mohammad Masnayi NAJIBI | Iran Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6266 | BRIGHTEN STAR FZE | Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6267 | CHERY STAR CO., LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6268 | COLWICH TRADING L.L.C | Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6269 | KUMU LIMITED | Flat 1512 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6270 | LONG WORTH GOODS WHOLESALERS L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6271 | Ramin JALALIAN Ramin JALALAYAN Ramin JLALIYAN | Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6272 | CITY BASE GROUP LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6273 | BETHESDA INDUSTRIAL SOLVENTS TRADING | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6274 | OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY | 1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town, Tehran, 1468813111, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6275 | O N C U TRADING L.L.C. ONCU TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6276 | GOLDEN BRONZE LIMITED | Unit 1105, Hua Qin International Building, 340 Queen's Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6277 | PIERA GLOBAL TRADING L.L.C | Bur Dubai Saih Shuaib, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6278 | NET TRADING CO., LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6279 | DELAITE TRADING CO., LIMITED | 705A, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kln, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6280 | JOCWA CO., LIMITED | Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |