Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 22.05.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 21.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 20.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 36 401-36 420 no 36 926.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36401 | SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Vēsturisks | Tentena, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36402 | Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Vēsturisks | Cap Djinet, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36403 | Edouard NSHIMIRIMANA Vēsturisks | Bugeni Vyanda, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 36404 | Marius NGENDABANKA Vēsturisks | Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 36405 | Ignace SIBOMANA Vēsturisks | Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 36406 | Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Vēsturisks | Kidal, Mali | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 36407 | Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Vēsturisks | Piura, Peru Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36408 | SBK IMPORT S.A.C. Vēsturisks | Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36409 | MORTEZA SAFARI Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Vēsturisks | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36410 | Santiago ALVAREZ CASTRO Vēsturisks | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36411 | R INVER CORP S.A.C. Vēsturisks | Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36412 | Mariana GALLON ARISTIZABAL Vēsturisks | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36413 | YAHYA RAHIM SAFAVI Yahya Raheem Safavi Vēsturisks | Isfahan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36414 | AHMED ALI ABDULLAH SALEH أحمد علي عبد الله صالح Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Vēsturisks | United Arab Emirates | Individual | UN | Yemen | 31.12.2019 |
| 36415 | ALI ABDULLAH SALEH علي عبد الله صالح Ali Abdallah Salih Vēsturisks | Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate Sana'a Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi | Individual | UN | Yemen | 31.12.2019 |
| 36416 | HOSEIN SALIMI Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi Vēsturisks | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36417 | G & M AUTOS S.A.C. G AND M AUTOS S.A.C. Vēsturisks | Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36418 | TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah Al Binali Turki Mubarak al-Binali Turki al-Benali Turki al-Binali Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari Abu Bakr al-Athari Abu Hazm al-Salafi Abu Hudhayfa al-Bahrayni Abu Khuzayma al-Mudari Abu Sufyan al-Sulami Abu Dergham Abu Human al-Athari Vēsturisks | Al Muharraq | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36419 | Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ Vēsturisks | Jalisco, Mexico Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36420 | Omar CARO URIAS Vēsturisks | Jalisco, Mexico Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |