Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 10.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 36 081-36 100 no 37 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36081 | Libardo Elias VALENCIA MARIN Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36082 | Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR Vēsturisks | c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36083 | Henry Juvenal RINCONES MENDOZA Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36084 | Harding Elvis CHOW RIOS Vēsturisks | San Andres, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36085 | Martin David HODWALKER MARTINEZ TILO Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36086 | Elvert Dowie BODDEN GALE TIO BODDEN Vēsturisks | Roatan, Honduras Honduras | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36087 | Clive Norman HYDE MR. HYDE Clive Norman HYDE SR. Vēsturisks | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36088 | Gareth Bruce WORRELL Gareth Bruce WORRELL MURRAY Garrett WORRELL MURRAY GARETH MOREY Vēsturisks | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36089 | Martin Gregory MARKS GORDON, Howard A. Vēsturisks | Jamaica | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36090 | Jhon Jairo CASTRILLON VASCO Vēsturisks | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36091 | Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS Vēsturisks | Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36092 | Silvio YEPES VELEZ Silvio YEPEZ VELEZ Vēsturisks | Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia Manizales, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36093 | Fernando MALDONADO ESCOBAR Vēsturisks | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36094 | Gabriel Andres CALVO LOMBANA Vēsturisks | c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36095 | Maria Gloria MAR SEM Vēsturisks | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36096 | Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Vēsturisks | c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36097 | Janey Farides LEAL LOPEZ Vēsturisks | c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36098 | Diana Maria CURE SABAGH Vēsturisks | c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36099 | Gerardo CASTRO PAEZ Vēsturisks | c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36100 | Martha GARCIA RODRIGUEZ Vēsturisks | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |