Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 21.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 20.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 36 061-36 080 no 36 851.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
36061	#36061 Vārds: ZEDRO INVESTMENT, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36062	#36062 Vārds: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36063	#36063 Vārds: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36064	#36064 Vārds: GIORGIOTELLY, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36065	#36065 Vārds: III MILLENIUM INTERNATIONAL Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36066	#36066 Vārds: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36067	#36067 Vārds: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36068	#36068 Vārds: SILVER HOUSE, INC. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36069	#36069 Vārds: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36070	#36070 Vārds: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Vēsturisks	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36071	#36071 Vārds: FAMILY FEDCO Vēsturisks	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36072	#36072 Vārds: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Vēsturisks	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36073	#36073 Vārds: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Vēsturisks	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36074	#36074 Vārds: COMERCIAL ESTILO Y MODA Vēsturisks	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36075	#36075 Vārds: COMERCIAL GLOBANTY Vēsturisks	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36076	#36076 Vārds: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Vēsturisks	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36077	#36077 Vārds: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Vēsturisks	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36078	#36078 Vārds: Fawaz Mohamad RAHALL Vēsturisks	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36079	#36079 Vārds: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Vēsturisks	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36080	#36080 Vārds: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Vēsturisks	Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019