Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 10.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 36 041-36 060 no 37 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36041 | AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA المختار بن محمد بن المختار بوشوشة Bushusha, Mokhtar Vēsturisks | Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36042 | Fabio Enrique OCHOA VASCO Carlos Mario OCHOA VASCO Juan Carlos MARTINEZ PEREZ CARLOS MARIO KIKO KIKO EL CHIQUITO Carlos Mario VEGA TOBON Antonio GONZALEZ ZAPATA Vēsturisks | Medellin, Antioquia, Colombia Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36043 | INVERSIONES MPS S.A. EQUIPOS MPS S.A. Vēsturisks | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36044 | PROYECTOS Y SOLUCIONES INMOBILIARIA LTDA. PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Vēsturisks | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36045 | GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Vēsturisks | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36046 | ORIMAR LTDA. Vēsturisks | Carrera 19 No. 57-33, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36047 | AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. Vēsturisks | Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36048 | HOTEL LA CASCADA S.A. CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA. Vēsturisks | Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36049 | TRANSPORTES MICHAEL LTDA. TRANSMIKE LTDA. Vēsturisks | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36050 | COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA. COOTRANSMULTI H.H. LTDA. COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA. Vēsturisks | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36051 | CASTRO CURE Y CIA. S. EN C. Vēsturisks | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36052 | CURE SABAGH Y CIA. S.C.S. Vēsturisks | Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36053 | FUDIA LTDA. Vēsturisks | Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36054 | CABLES NACIONALES S.A. CANAL S.A. Vēsturisks | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36055 | INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA. Vēsturisks | Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36056 | VERANILLO DIVE CENTER LTDA. CLUB DE PESCA VERANILLO Vēsturisks | Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36057 | MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C. VERANILLO Y CIA. S. EN C. VERANILLO S.A. MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C. Vēsturisks | Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36058 | DESARROLLO GEMMA CORPORATION Vēsturisks | Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36059 | ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U. Vēsturisks | Avenida Juan XXIII, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36060 | AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION Vēsturisks | Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |