Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 21.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 20.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.16 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 35 921-35 940 no 36 851.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
35921	#35921 Vārds: Orlay JURADO PALOMINO LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO COMMANDER HERMES Vēsturisks	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35922	#35922 Vārds: Efrain Pablo TREJO FREIRE Pablo TREJOS FREYRE Vēsturisks	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35923	#35923 Vārds: Jairo Alfonso LESMES BULLA Javier CALDERON Vēsturisks	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35924	#35924 Vārds: Vlaudin RODRIGO VEGA CARLOS VLAUDIN Vēsturisks	Australia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35925	#35925 Vārds: Maria Remedios GARCIA ALBERT SORAYA IRENE Vēsturisks	Avila, Spain Spain	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35926	#35926 Vārds: Omar Arturo ZABALA PADILLA Omar Enrique ZABALA PADILLA LUCAS GUALDRON Vēsturisks	Bucaramanga, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35927	#35927 Vārds: LIONEL DUMONT Jacques Brougere Abu Hamza Di Karlo Antonio Merlin Oliver Christian Rene Arfauni Imad Ben Yousset Hamza Imam Ben Yussuf Arfaj Abou Hamza Arfauni Imad Bilal Hamza Koumkal Kumkal Merlin Tinet Brugere Dimon Vēsturisks	France Roubaix	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35928	#35928 Vārds: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO Vēsturisks	c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35929	#35929 Vārds: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES Vēsturisks	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35930	#35930 Vārds: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ Vēsturisks	Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35931	#35931 Vārds: Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES Vēsturisks	Jalisco, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35932	#35932 Vārds: Yaneth ACOSTA URUETA Janeth ACOSTA URUETA Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA Vēsturisks	Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35933	#35933 Vārds: Mario Antonio FLORES SALINAS Vēsturisks	Zacatecas, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35934	#35934 Vārds: CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V. Vēsturisks	Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35935	#35935 Vārds: CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V. ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V. Vēsturisks	Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35936	#35936 Vārds: CORPORACION DE CONSULTORIA, ASESORIA, PRESTACION DE SERVICIOS Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORDES CIA. LIMITADA Vēsturisks	Calle 71C No. 4N-19, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35937	#35937 Vārds: HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A. Vēsturisks	Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35938	#35938 Vārds: EMRAH ERDOGAN Imraan Al-Kurdy Imraan Imran Imran ibn Hassan Salahaddin El Kurdy Salahaddin Al Kudy Salahaddin Al-Kurdy Salah Aldin Sulaiman Ismatollah Ismatullah Ismatullah Al Kurdy Vēsturisks	Werl prison, Germany Karliova	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35939	#35939 Vārds: MOHAMMAD ESLAMI Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami Vēsturisks	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
35940	#35940 Vārds: Jose Cayetano MELO PERILLA Vēsturisks	Ibague, Tolima, Colombia c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019