Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 21.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 20.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.16 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 35 761-35 780 no 36 851.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
35761	#35761 Vārds: Maria Gloria MAR SEM Vēsturisks	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35762	#35762 Vārds: Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Vēsturisks	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35763	#35763 Vārds: Janey Farides LEAL LOPEZ Vēsturisks	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35764	#35764 Vārds: Diana Maria CURE SABAGH Vēsturisks	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35765	#35765 Vārds: Gerardo CASTRO PAEZ Vēsturisks	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35766	#35766 Vārds: Martha GARCIA RODRIGUEZ Vēsturisks	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35767	#35767 Vārds: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Vēsturisks	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35768	#35768 Vārds: Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Vēsturisks	Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35769	#35769 Vārds: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Vēsturisks	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35770	#35770 Vārds: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Vēsturisks	Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35771	#35771 Vārds: Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Vēsturisks	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35772	#35772 Vārds: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ Vēsturisks	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35773	#35773 Vārds: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO Vēsturisks	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35774	#35774 Vārds: MULTISERVICIOS JEVIZ S.A. DE C.V. JEVIZ Vēsturisks	Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35775	#35775 Vārds: Sixto Antonio CABANA GUILLEN BIOHO, Domingo BIOJA, Domingo Vēsturisks	Orihueca Cienaga, Magdalena, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35776	#35776 Vārds: Hermilo CABRERA DIAZ BERTULFO Ermilo CABRERA DIAZ Vēsturisks	Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35777	#35777 Vārds: Abelardo CAICEDO COLORADO SOLIS ALMEIDA Vēsturisks	Mercaderes, Cauca, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35778	#35778 Vārds: Norbei CAMARGO JAMES PATAPALO JAMES PATAMALA Norbey CAMARGO Hermer TRIANA MUERTA PARADO Vēsturisks	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35779	#35779 Vārds: Erminso CUEVAS CABRERA MINCHO Vēsturisks	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35780	#35780 Vārds: Ignacio LEAL GARCIA CAMILO TUERTO Vēsturisks	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019