Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 01.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 01.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 26.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.30 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.01 Russia, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.30 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.01 Russia, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 3 521-3 540 no 37 554.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | GARDEN CITY HOTEL | #205, Mao Tse Tong Boulevard (388) Sangkat Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia Street Ly Yong Phat, Phum Prek Tarath Khum Prek Tasek Khan 12111, Cambodia-Japan Friendship Bridge, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
| 3522 | Pedro Jose INFANTE APARICIO APARICIO, Pedro Jose | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3523 | Johan Alexander HERNANDEZ LAREZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3524 | Elio Ramon ESTRADA PAREDES | Caracas, Venezuela Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3525 | Miguel Antonio MUNOZ PALACIOS | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3526 | Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3527 | Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZ | Venezuela Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3528 | Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Maracay, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3529 | Yong Phat LY PAD SUPA PHAT SUPHAPHA PAT SUPAPHA PUT SUPAPA PHAT, Suphapha | Thmor Sor Village, Thmor Sor Commune, Botum Sakor District, Koh Kong Province, Cambodia Trat, Thailand 9352 Moo 1 Wangkraja Amphur Muang, Trat Trat, 23000, Thailand | Individual | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
| 3530 | Fanny Beatriz MARQUEZ CORDERO | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3531 | KOH KONG RESORT KOH KONG CASINO RESORT KOH KONG RESORT AND CASINO KOH RONG RESORT AND CASINO | Phum Cham Yeam, Khum Paklong, Srok Mondul Seyma, AH123, Khum Pak Khlang, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
| 3532 | BEIJING RESEARCH INSTITUTE OF AUTOMATION FOR MACHINERY INDUSTRY CO. LTD. RIAMB RAIMB | No. 1, Teaching Gate Deshengmenwai Xicheng District, Beijing, 100120, China | Entity | SDN | NPWMD | 12.09.2024 |
| 3533 | PHNOM PENH HOTEL | No. 53 Monivong Boulevard, Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia No. 53 Monivong Boulevard, Sangkat Srah Chok, P.O. Box 1131, Phnom Penh, 12201, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
| 3534 | Luis Ernesto DUENEZ REYES | San Cristobal, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3535 | Edward Miguel BRICENO CISNEROS | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 3536 | Ali Nayef ZGHEIB Ali ZUGHAIB Ali Nayef ZOGHEIB Ali Naif ZGHEIB | Lebanon Raouche, Beirut, Lebanon Ras El Matn, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 3537 | Muhammad Ibrahim Habib AL-SAYYID Muhammad Habib Ibrahim AL-SAYYID Muhammad Habib AL-SAYYID | Lebanon Nabi Eyal, Zahle, Lebanon Klaimnus, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 3538 | Boutros Georges OBEID Botros Georges OBEID Boutros George OBAID Boutros OBEID Boutros Georges ABIR Pierre Boutros George OBEID | Cheyah, Lebanon Dekwaneh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 3539 | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L. HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL HODICO HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO HODICO SAL | Baabda, Lebanon Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil, Baouchriyeh, Lebanon PO Box 90326, Metn, Lebanon Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 3540 | HEAVY INDUSTRIAL FUELS SAL HIF HEAVY INDUSTRIAL FUELS HIF SAL HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF) HIF S.A.L. | Baouchriyeh Street, Sad El Baouchriyeh, Mount Lebanon, Lebanon Ghazieh Zahrani, Lebanon P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon Grey Center, 2nd Floor, Block A, Sin El Fil, Lebanon Baabda, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2024 |