Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 16.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.16 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.16 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 001-35 020 no 36 760.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35001 | Maria Leonor CASTRILLON CRUZ Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35002 | Hector Fabio CHAVARRO Vēsturisks | c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35003 | Ernesto CORREA PULGARIN Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35004 | Otalvaro CUERO MARTINEZ Vēsturisks | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35005 | Rafael Alberto CULZAT LUGSIR Vēsturisks | c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35006 | Manuel DIAZ Vēsturisks | c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35007 | Rosa Isabel DIAZ Vēsturisks | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35008 | Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN Vēsturisks | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35009 | Audra Yamile GARCIA ROMERO Vēsturisks | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35010 | Freddy GARCIA Fredy GARCIA Vēsturisks | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35011 | Maria Nohelio HENAO HINESTROZA Vēsturisks | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35012 | William HERRERA BUITRAGO Vēsturisks | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35013 | Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI Vēsturisks | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35014 | Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ Vēsturisks | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35015 | Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35016 | Carlos Arturo MORENO Vēsturisks | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35017 | Jose Tolentino MURILLO MURILLO Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35018 | Octavio PATINO RINCON Vēsturisks | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35019 | Publio Eliecer PEREZ ORTEGA Vēsturisks | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35020 | IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI عماد بن البشير بن حمدا الجمالي Vēsturisks | 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia Manzal Tmim, Nabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |