Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 16.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.16 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.16 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 34 901-34 920 no 36 760.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34901 | Thant Zin Oo Vēsturisks | - | Individual | EU | MMR | 31.12.2019 |
| 34902 | Jose Francisco ANGULO OROBIO (SEGUNDO) Vēsturisks | Avenida 4N No. 17-43 apt. 801, Cali, Colombia c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34903 | Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO Vēsturisks | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34904 | Luz Mery BUITRAGO DE HERRERA Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34905 | Elena Valeryevna KRAVCHENKO Олена Валеріівна КРАВЧЕНКО Olena Valeriyivna KRAVCHENKO Елена Валериевна КРАВЧЕНКО Elena Valerievna KRAVCHENKO Vēsturisks | Sverdlovsk (Ekaterinburg) | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34906 | Adiela BUITRAGO MARIN Vēsturisks | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34907 | Leonid Ivanovych PASICHNYK Леонид Иванович ПАСЕЧНИК Leonid Ivanovich PASECHNIK Леонід Іванович ПАСІЧНИК Vēsturisks | Voroshilovghrad Oblast, Ukrainian SSR Voroshilovgrad – Luhansk Voroshilovgrad | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34908 | Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO Vēsturisks | Luhansk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34909 | Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI Vladimir Yurievich VYSOTSKIY Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ Vladimir Jurjevitj VYSOTSKIJ Volodymyr Jurijovytj VYSOTSKYJ Vēsturisks | Likarstvenne | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34910 | Максим Александрович СВИДЧЕНКО Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO Максим Олександрович СВІДЧЕНКО Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO Vēsturisks | Luhansk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34911 | Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО Vēsturisks | Luhansk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34912 | Nubia BUITRAGO MARIN Vēsturisks | c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34913 | Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command PFLP — General Command Vēsturisks | - | Entity | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 34914 | Ejército de Liberación Nacional National Liberation Army Vēsturisks | - | Entity | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 34915 | CONCRETOS CALI S.A. Vēsturisks | Calle 7 No. 82-65, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34916 | Khaldoun Zubi Khaldoon al-Zu'bi Khaldoun AL-ZOUBI Vēsturisks | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 34917 | Mohammed al-Katerji Muhammad al-Katerji Mohammed Muhammad al-Katerji Hussam AL-QATIRJI Hussam Muhammad al-Katerji Hossam Ahmed Mohammed al-Katerji Hussam Mohammed al-Katerji Hossam Ahmed Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي Vēsturisks | Raqqa | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34918 | CONSTRUCTORA DIMISA LTDA. Vēsturisks | Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34919 | Bashar Mohammad ASSI Vēsturisks | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 34920 | Oliverio ABRIL CORTEZ Oliverio Abril CORTEZ Oliverio ABRIL CORTES Vēsturisks | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |