Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 21.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 21.08.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 11.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.21 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.21 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 32 361-32 380 no 38 258.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32361 | MAKHTAB AL-KHIDAMAT مكتب الخدمات MAK Al Kifah AFGHAN SERVICE BUREAU | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 32362 | ARMED FORCES GENERAL STAFF AFGS GENERAL STAFF OF IRANIAN ARMED FORCES | Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32363 | Mohammad BAGHERI Mohammad BAGHERI AFSHORDI Mohammad Hossein BAQERI Mohammed BAGHERI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32364 | Gholam Ali RASHID Gholamali RASHID | Dezful, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32365 | Nestor Neptali BLANCO HURTADO | Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 31.12.2019 |
| 32366 | Amadou KOUFFA Hamadou KOUFFA Hamadoun KOUFFA BARRY, Amadou | Mali | Individual | SDN | SDGT HOSTAGES-EO14078 | 31.12.2019 |
| 32367 | Ismail BAYALTUN Ismail Halil BAYALTUN | Dunya Is Mer, Gaziantep, Turkey No:/A Atlikonak, Sanliurfa, 63000, Turkey Akcakale, Turkey Atlikonak Koyu Koyichi Shanliurfa, Merkez, Shanliurfa, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32368 | Ahmet BAYALTUN | Turkey Akcakale, Turkey Atlikonak Mahallesi Atlikonak Sokak, No:13, Eyyubiye, Shanliurfa, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32369 | NEJAAT SOCIAL WELFARE ORGANIZATION NEJAT-E EJTIMAYEE | House Number 1297 Lot Number 2, Sub-District number 2 Narang Bagh Area, Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan Police District 12, Kabul City, Kabul Province, Afghanistan Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32370 | Sayed Habib Ahmad KHAN Syed Habib Ahmad KHAN HABIB, Sayed | Kunar Province, Afghanistan Kuwait Arzan Qemat Area PD 12, Kabul City, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32371 | Rohullah WAKIL Haji Sahib Rohullah WAKIL Haji Rohullah | Nangalam, Afghanistan Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32372 | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY SAHLUL HAWALA OFFICE | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey Mersin, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32373 | TAWASUL COMPANY TAWASUL HAWALA COMPANY AL-TAWASUL COMPANY TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE | Harim, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32374 | AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO AL SULTAN GOLD & JEWELRY SULTAN GOLD AL SULTAN JEWELRY ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI ALSULTAN KUYUMCULUK AL SULTAN GOLD AND JEWELRY AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO | Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32375 | CORPORACION PANAMERICANA S.A. | Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66 Playa Miramar, Havana, Cuba | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32376 | Hussein Falah AL-LAMI Abu Zainab AL-LAMI Hussein Faleh AZIZ | Baghdad, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32377 | Mohammad Javad AZARI JAHROMI | Jahrom, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN IRAN-TRA | 31.12.2019 |
| 32378 | Qais AL-KHAZALI Qais Hadi Sayed Hasan AL-KHAZALI Qays Hadi Sayyid ALAZEREJ Qays AL-KHAZALI Qays AL-KHAZ'ALI Qays Hadi Sa'id AL-KHAZALI | Baghdad, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG SDGT | 31.12.2019 |
| 32379 | Laith AL-KHAZALI Layth Hadi Sayyid ALAZIREG Layth AL-KHAZ'ALI Layth Hadi Sa'id AL-KHAZALI Layith Hadi Sa'id AL-KHAZ'ALI | Iraq | Individual | SDN | GLOMAG SDGT | 31.12.2019 |
| 32380 | Rafael Antonio ORTEGA MURILLO ORTEGA, Payo | Managua, Nicaragua KM 13 Carretera Masaya, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |