Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 21.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 21.08.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 11.08.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.21 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 32 341-32 360 no 38 258.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
32341	#32341 Vārds: Ajay GUPTA Ajay Kumar GUPTA	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32342	#32342 Vārds: Rajesh GUPTA Rajesh Kumar GUPTA GUPTA, Tony	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32343	#32343 Vārds: Salim ESSA Salim Aziz ESSA	Johannesburg, South Africa	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32344	#32344 Vārds: Kur AJING ATER Kur AJING ATER KUR Kur AJING	South Sudan Juba, South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32345	#32345 Vārds: LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED LOU TRADING AND INVESTMENT CO LTD LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LTD	Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32346	#32346 Vārds: Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL HUSSEIN ALI, Ashraf Ashiraf SEEDAHMED Ashraf Said Ahmed HUSSEIN Asharaf SEED AHMED Ashraff SEED AHMED Ashraf Seed Ahmed HUSSEIN ALI, Ashraf Sayed Ashraf Seedahmed Hussein ALI	1 College Yard Winchester Avenue, London, NW6 7UA, England, United Kingdom 207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom Sudan Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32347	#32347 Vārds: ALCARDINAL GENERAL TRADING LIMITED	207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32348	#32348 Vārds: ALCARDINAL GENERAL TRADING LLC	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32349	#32349 Vārds: AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED	201 Kasini Road, Mombasa, Kenya Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32350	#32350 Vārds: MACHANGA LTD	Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda	Entity	UN	DRC	31.12.2019
32351	#32351 Vārds: ALCARDINAL PETROLEUM COMPANY LIMITED ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD	Mombasa, Kenya Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32352	#32352 Vārds: NILETEL	Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32353	#32353 Vārds: Pedro Miguel CARRENO ESCOBAR	Delta Amacuro, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
32354	#32354 Vārds: Jose Adelino ORNELAS FERREIRA Jose Adelino ORNELLA FERREIRA Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA	Caracas, Capital Disrict, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
32355	#32355 Vārds: Carlos Alberto CALDERON CHIRINOS	Maracaibo, Zulia, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
32356	#32356 Vārds: Ebrahim RAISI Sayyid Ibrahim RA'EESI Seyyid Ebrahim RAISOL-SADATI Sayyid Ebrahim RAIS-O-SADAT	Masshad, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32357	#32357 Vārds: Hossein DEHGHAN Hossein DEHGHAN POUDEH	Poudeh, Isfahan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32358	#32358 Vārds: Vahid HAGHANIAN	Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32359	#32359 Vārds: Gholamali HADDAD-ADEL Gholam-Ali HADDADADEL Gholam-Ali HADDAD ADEL Gholamali HADDAD ADEL	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32360	#32360 Vārds: Mojtaba KHAMENEI Sayyed Mojtaba Hosseini KHAMENEI	Mashhad, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019