Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 21.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 21.08.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 11.08.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.21 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 31 821-31 840 no 38 258.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
31821	#31821 Vārds: Santiago VIDEMATO JAMES DUGGAN RAMONA IBARRA	Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31822	#31822 Vārds: GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION	Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31823	#31823 Vārds: Remigio CEBALLOS ICHASO	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31824	#31824 Vārds: Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Ramon CARRIZALES	Apure, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31825	#31825 Vārds: Omar Jose PRIETO FERNANDEZ Omar PRIETO	San Francisco, Zulia, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31826	#31826 Vārds: Jorge Luis GARCIA CARNEIRO Jorge GARCIA CARNEIRO	Caracas, Venezuela La Guaira, Vargas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31827	#31827 Vārds: Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS	Bolivar State, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31828	#31828 Vārds: Richard Jesus LOPEZ VARGAS Richard LOPEZ VARGAS	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31829	#31829 Vārds: Jose Leonardo NORONO TORRES	San Cristobal, Tachira, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31830	#31830 Vārds: Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ Miguel DOMINGUEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31831	#31831 Vārds: Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO Cristhian MORALES ZAMBRANO Christian MORALES ZAMBRANO	Tachira, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31832	#31832 Vārds: Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ	Anaco, Anzoategui, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31833	#31833 Vārds: Gennadiy MEDVEDEV Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
31834	#31834 Vārds: JUND AL AQSA The Soldiers of Aqsa Soldiers of Aqsa Sarayat Al Quds	Idlib Governorate, Syrian Arab Republic Hama Governorate, Syrian Arab Republic	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31835	#31835 Vārds: Sergey STANKEVICH Sergey Nikolayevich STANKEVICH	Kaliningrad	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
31836	#31836 Vārds: Andrey SHEIN Andrey Borisovich SHEIN	Ivanovskaya Oblast, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
31837	#31837 Vārds: HARAKAT AL-NUJABA HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH GOLAN LIBERATION BRIGADE AMMAR IBN YASIR BRIGADE IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE AL-HAMAD BRIGADE AL-NUJABA TV THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES	Iraq Syria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31838	#31838 Vārds: SMILE TECHNOLOGIES S.A. SMILE WALLET LIMITED SMILE WALLET LTD SMILE PAYMENTS	Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D, Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31839	#31839 Vārds: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD QUARTIERLATINAPARTMENTS SMILE BITCARD	Flat 1 73a White Lion Street Islington, London, N1 9PF, United Kingdom 72 High Street Haslemere, Surrey, GU27 2LA, United Kingdom	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31840	#31840 Vārds: SMILEWALLET S.A.S.	CR 15 # 146 29 Casa 1, Bogota, D.C., Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019