Sankciju saraksti
216.73.216.88
10.07.2025 05:40:21

Sankciju saraksti


Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 07.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.


Dokumenti
Vairāk
Nr.Dokumenta tipsDokumenta datumsŽurnālsCena
     
Nekas netika atrasts.
Subjekti
Vairāk
Tiek rādīti ieraksti 30 921-30 940 no 37 644.
#VārdsAdreseVeidsSarakstsProgrammaPublicēšanas datums
30921#30921 Vārds:
BANK MELLAT YEREVAN
MELLAT BANK SB CJSC
MELLAT BANK ARMENIA		PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia
5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30922#30922 Vārds:
FEE BANK MALAYSIA		Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan, MalaysiaEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30923#30923 Vārds:
EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT		Depenau 2, Hamburg, 20095, Germany
Postfach 101304, Hamburg, 20008, Germany
PO Box 97415-1836, Sanaee Avenue, Kish, Iran
28 Tandis St, Nelson Mandela Blvd. (Ex North Africa Blvd.), Tehran, 19156-33383, Iran		EntitySDNIFSR
IRAN
NPWMD		31.12.2019
30924#30924 Vārds:
BIM
BANK OF INDUSTRY & MINE
BANK SANAD VA MADAN		1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad, Tehran, Iran
PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR
IRAN		31.12.2019
30925#30925 Vārds: Wee Beng TAN51 Siang Kuang Avenue, SingaporeIndividualSDNDPRK31.12.2019
30926#30926 Vārds:
د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله
Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Haji Basir Hawala
Haji Baseer Hawala
Haji Abdul Basir Exchange Shop
Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer		Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Branch Office 2: Quetta, Pakistan
Branch Office 3: Lahore, Pakistan
Branch Office 4: Peshawar, Pakistan
Branch Office 5: Karachi, Pakistan
Branch Office 6: Islamabad, Pakistan
Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan
Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan
Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan
Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates
Branch Office 11: Iran
Iran (Islamic Republic of)		EntityUNTaliban31.12.2019
30927#30927 Vārds:
WEE TIONG S PTE LTD		1813 Geylang Bahru, #01-01 Kallang Distripark, 339715, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #02-00, Wee Tiong Building, 349323, Singapore
02-00 Wee Tiong Building, 64D, Kallang Pudding Road, 349323, Singapore
1805 Geylang Bahru #01-03, 339711, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
30928#30928 Vārds: #11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
30929#30929 Vārds: NYMEX STAR-VesselSDNDPRK31.12.2019
30930#30930 Vārds:
LLC SOUTHERN PROJECT
YUZHNY PROEKT, OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT		Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13685		31.12.2019
30931#30931 Vārds: Gonzalo MENDOZA GAYTAN
Hugo Gonzalo MENDOZA GAYTAN
El Sapo
El 90		Michoacan de Ocampo, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.12.2019
30932#30932 Vārds: Liliana ROSAS CAMBAJalisco, Mexico
Jamaica Numero 1411 Colonia Cinco de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30933#30933 Vārds: Ulises Jovani GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Herradura Numero 4825 Colonia Mirador Del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30934#30934 Vārds: Ana Paulina BARAJAS SAHD
Paulina SAHD		Jalisco, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Kukulkan 4783 Col. Miradora Del Sol, Zapopan, 45054, Jalisco, Mexico
Perla # 3880 Colonia Res. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30935#30935 Vārds: FAXON-VesselSDNIRAN31.12.2019
30936#30936 Vārds:
حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی
Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Haji Khairullah Money Exchange
Haji Khair Ullah Money Service
Haji Salam Hawala
Haji Hakim Hawala
Haji Alim Hawala
Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah		EntityUNTaliban31.12.2019
30937#30937 Vārds: DERYA-VesselSDNIRAN31.12.2019
30938#30938 Vārds: DIONA-VesselSDNIRAN31.12.2019
30939#30939 Vārds: DUNE-VesselSDNIRAN31.12.2019
30940#30940 Vārds: Erika GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019