Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 30 361-30 380 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30361 | TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY NATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY TOSEE MELLI INVESTMENT COMPANY | No. 1 St.North Didar.Blv Haghani, Tehran, Iran Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30362 | NATIONAL INDUSTRIES AND MINING DEVELOPMENT COMPANY | Number 55, Pardis Street, N. Shirazi Street, Molla-Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30363 | GHESHM SHIPPING LINES MARINE AND ENGINEERING SERVICES CO IRISL MARINE SERVICES IMSENGCO IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY | Iran shahr Street 221, Karimkhan Zand Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30364 | IRISL EUROPE GMBH | Schottweg 5, Hamburg, 22087, Germany | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30365 | IRISL MULTIMODAL TRANSPORT CO. | No. 25 Sanaei Street, Karim Khan Zand Street Shahid Arabi Line, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30366 | IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE IRISL MTI | No. 63, East Tajarloo Ave, Tajarloo Square Shiyan, Tehran, Iran Reiesali Delvari Ave, Bushehr, 7514618787, Iran Farhang Ave, Khazar's Building, Anzali, 4314695613, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30367 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES INVESTMENT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES INVESTMENT COMPANY | Sky Tower, No. 523, Pasdaran Ave Farmanieh Ave, Farmanieh, District 1, Tehran, 1939513111, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30368 | VALOR Y PRINCIPIO DE DAR, ASOCIACION CIVIL VALOR Y PRINCIPIO DE DAR, A.C. | Fraccion de predio denominado Tecolote y Frenton (Falda del Cerro) clave catastral D-31-A1-2922, Tepic, Nayarit, Mexico | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30369 | SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY SCSCO | No. 37, Asseman Shahid Sayyad Shirazeesq Pasdaran Ave PO Box 1587553-1351, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30370 | PERSIAN GULF SHIPPING LINES LTD KHALIJ-E FARS (PERSIAN GULF) SHIPPING LINES PGSL | Strovolos Center, Flat No. 204, Floor No. 2 Strovolou 77, Nicosia, 2018, Cyprus | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30371 | Aleksandr Vasilevich BASOV Oleksandr BASOV Alexander BASOV | Ukraine | Individual | SDN | CAATSA - RUSSIA SSIDES | 31.12.2019 |
| 30372 | MINISTRY OF STATE SECURITY MGB | Luhansk People's Republic, Luhansk City, Ukraine | Entity | SDN | CAATSA - RUSSIA | 31.12.2019 |
| 30373 | SOUTH SHIPPING LINES - IRAN LINE KASHTIRANI-E JONOUB KHAT-E IRAN | No 119 Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFCA IRAN | 31.12.2019 |
| 30374 | VALFAJR SHIPPING COMPANY PJS VALFAJR SHIPPING CO. VALFAJR 8 SHIPPING CO. VALFAJR SHIPPING LINES | Corner of Shabnam Alley 119, Tehran, Iran No 101, Ghaem Magham Farhani Street, Tehran, Iran No. 11, Abshar Alley, Corner of Azodi Street PO Box 15875-4155, Tehran, 1581674347, Iran Valfajr Blvd, Bushehr, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30375 | BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC | 5/7 Eastcheap, EC3M 1JT, London, United Kingdom | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 30376 | IRANO HIND SHIPPING COMPANY LTD IRAN AND INDIA SHIPPING LINES IRAN AND INDIA SHIPPING COMPANY | 18 Sedaghat St, Opposite Park Millat Vali-e-Asr Ave PO Box 15875-4647, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30377 | BIIS MARITIME LIMITED | 147/1, St. Lucia Street, Valletta, VLT1185, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30378 | Mohammad Kazem CHAGHAZARDY Mahammadkazem CHAGHAZARDI MohammadKazem CHAGHAZARDY | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 30379 | ISI MARITIME LIMITED | 147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 30380 | ISIM TAJ MAHAL LIMITED | 147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |