Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 30 341-30 360 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30341 | SHAHRAZ | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 30342 | TABUK | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 30343 | TERMEH | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 30344 | WARTA | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 30345 | ZARDIS | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 30346 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES IRISL | Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran P.O. Box 19395-177, Tehran, Iran P.O. Box 1957614114, Tehran, Iran No 523, Al Seman Tower Building No 8: Narenjestan, Laveltani Street Sayya Shirazi Square, Pasdaran Street, Tehran, 1957617114, Iran No 37 Aseman Tower Sayyade Shirazee Square Pasdaran Avenue PO Box 19395-1311, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFCA IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 30347 | Sadr IBRAHIM | Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30348 | Hafiz Abdul MAJID MAJID, Hafiz | Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30349 | Abdullah Samad FAROQUI SAMAD, Abdul | Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan Herat Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30350 | Mohammad Daoud MUZZAMIL Muhammad DAWOUD | Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30351 | Abdul Rahim MANAN MANAN, Haji RAHIM, Abdul | Helmand Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30352 | ARIAN BANK | House 103, Shir Ali Khan Street, Charahi Torabaz Khan, District 10, Kabul, Afghanistan Sherpoor, Hajj and religious affairs directorate Square, Etisalat Street, Kabul, Afghanistan Opposite of Attorney General, Hanzala Mosque Road, Shahre now, Kabul, Afghanistan PO Box 5810, Afghanistan Ferdawsi Street (old telecommunication street), Between Alley 12 & 14, Herat, Afghanistan | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30353 | BANK KARGOSHAEE | 587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran, Iran Mohamadiyeh Square, Tehran, 11986, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30354 | MB BANK BANK MELLI IRAN ZAO JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK JSC MB BANK MB BANK, AO MIR BUSINESS BANK MIR BIZNES BANK MIR BIZNES BANK, AO MIR BUSINESS BANK ZAO | 9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia Russia 9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia 6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia | Entity | SDN | IFSR SDGT SYRIA RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 30355 | MELLI BANK PLC | 98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom 4 Moorgate, EC2R 6AL, London, United Kingdom 18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central, Hong Kong 4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30356 | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY TMGIC TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY | 2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran PO Box 15875-3898, Iran Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30357 | BEHSHAHR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP. | Number 8, 24 Alley, Past Motahari Street, Ghaem Magham Farahani Street, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30358 | CEMENT INDUSTRY INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY | Number 20, W. Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30359 | EMARAT KAVKAZ Эмират Кавказ | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30360 | MELLI INTERNATIONAL BUILDING & INDUSTRY COMPANY | Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |