Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 07.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 30 101-30 120 no 37 644.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | Jihad Muhammad QANSU Jihad QANSU Jihad KANSO Jehad QANSAWH Jehad KANSU Jehad KANSO Jehad QANSO Jihad Mohamad KANSO Jihad Mohamad KANSOU Jihad KANSOU Jehad Mohamed KANSO | Jinah-Hafez Al Asad Street Abedah Building-1st Floor, Beirut, Lebanon Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30102 | AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH | Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30103 | Ali Muhammad QANSU Ali QANSU Ali Mohamed KANSO Ali Mohamed KANSOU | Beirut, Lebanon Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon 5 Guma Valley Drive Spur Road, Freetown, Sierra Leone Haret Hreik, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30104 | BLUE LAGOON GROUP LTD. BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD. BLUE LAGOON GROUP BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED | 65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30105 | KANSO FISHING AGENCY LIMITED | Kissy Dockyard, Freetown, Sierra Leone | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30106 | STAR TRADE GHANA LIMITED | Enyado HSE, TemaHarbour (0537N 00001W), Tema, Ghana | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30107 | GOLDEN FISH LIBERIA LTD. | 2nd Street Sinkor Logan Town Montserrado County, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30108 | GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE) | Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor, Chath Tayuni, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30109 | DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED | Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30110 | SKY TRADE COMPANY | Logan Town Opposite Rice Store, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30111 | Issam Ahmad SAAD Isam Ahmad SAD Isam Ahmad SAAD | Bent Jbayl, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30112 | Nabil Mahmoud ASSAF Nabil ASSAF Nabil Muhammad ASSAF | Beirut, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30113 | AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH | House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30114 | Abdul Latif SAAD Abd-al-Latif SAD | Bent Jbayl, Lebanon Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30115 | Muhammad BADR-AL-DIN Mohamed BADREDDINE Mohammed BADREDDINE | El Ghbayr 5, Lebanon Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30116 | Dilawar Khan Nadir KHAN Dilawar KHAN | Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan Peshawar, Khyber Pahktunkhwa Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30117 | Rahman Zeb Faqir MUHAMMAD Rahman Zayb Faqir MUHAMMAD KHAN, Rahman Ieb ZEB, Rahman R ZAIB, Rehman ZAIB, Alam ALAMZEB AURANGZEB | Dir, Pakistan Bashgram Laal Qila Wersakay, Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan Lalqillah, Lower Dir District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30118 | Hizb Ullah Astam KHAN Qari Hizbullah Hizbullah Qari MOAZZAM Hizb Ullah Hizb Allah Hazab Allah Hazab Ullah Hazeb Ullah Hazib Ullah Hizbullah Hizbulah Hiz Bullah | Peshawar, Pakistan House Number 5 Akhunabad Shaheen Muslim Town, Peshawar, Pakistan House Number 5 Akhunabad Chok Yadagr Branch, Peshawar, Pakistan Matin Darah-ye Pech District, Kunar Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30119 | Abdulpatta Escalon ABUBAKAR Abdulpatta Abubakar ESCALON Abdul Patta Escalon ABUBAKAR ABU BAKAR, Abdul Patta | Tuburan, Basilan Province, Philippines Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30120 | Yunus Emre SAKARYA AL-HAIEBI, Younes AL-ALMANI, Yunus | Bruhl, Germany Al Mayadin, Syria Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |