Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 30 101-30 120 no 36 688.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
30101	#30101 Vārds: Tony AJAKA Antoine AJAKA	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30102	#30102 Vārds: Anni BEURKLIAN Anni AJAKA	Lebanon Bsalim, Majzoub St. #701 Bldg. #254, 3rd floor, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30103	#30103 Vārds: TOP TECHNOLOGIES SARL	Ground Floor, Dedeyan center Dora highway Metn, Bauchrieh, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30104	#30104 Vārds: POLO TRADING	Fakhani Building Korniche Mazraa Street, Beirut, Lebanon Grand Hills/GF Al Khansa St., Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30105	#30105 Vārds: Hameed ul HASSAN Hameed ul HASAN Hameedul HASSAN	Sialkot, Pakistan House number 4, Lane 4, Village flag 2, Dhalwan, Pasrur Tehsil, Sialkot District, Punjab Province, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30106	#30106 Vārds: Abdul JABBAR Abdul JABAR	124 Yasir Ghaffar Town, Okara, Punjab, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30107	#30107 Vārds: AL-KHALIDI EXCHANGE ALKHALEDI JEWELRY COMPANY AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE AL-KHALIDI JEWELRY SHOP KHALIDI COMPANY KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY AL-KHALIDI COMPANY AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY AL KHALDI COMPANY LLC	Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey 7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey Raqqah, Syria Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey Yildiz field, Sanliurfa, Turkey Kapali Carsi, Istanbul, Turkey Aksaray, Istanbul, Turkey Zeytoun Bourno, Istanbul, Turkey Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey Oak Square, Istanbul, Turkey Asnioret, Istanbul, Turkey Independence, Mersin, Turkey Sarashieh, Anteb, Turkey Al-Sharshieh, Bursa, Turkey Al-Sharsheh, Adana, Turkey Gaziantep, Turkey Dayr Az Zawr, Syria Al Mayadin, Syria Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
30108	#30108 Vārds: Abdul Rehman AL-DAKHIL Dilshad AHMAD Danish DILSHAD Amantullah ALI Amanatullah ALI Amanat ALI Imanat Ullah IQBAL 'Abd al-Rahman AL-DAKHIL	Faisalabad, Pakistan Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30109	#30109 Vārds: AL-HEBO JEWELRY COMPANY AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE AL-HABU MONEY EXCHANGE AL-HABU HAWALA AL-HABU JEWELRY AL-HEBO	Gaziantep, Turkey Raqqah, Syria Tall Abyad Street, Raqqah, Syria Sanliurfa, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
30110	#30110 Vārds: Muhamad Ali AL-HEBO Muhammad AL-HABU Mohamad Abdulkarim ALHOBO Muhammed HABO Mohammed HEBBO Muhammad HABU Muhammad Abd-al-Karim AL-HABU	Syria Hurriyet Caddesi Sahinbey, Gaziantep, Turkey Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30111	#30111 Vārds: Mohamad Rafi UDIN Mohd Rafi UDIN Rafi UDIN AL-MALISI, Abu Awn	Negri Sembilan, Malaysia Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30112	#30112 Vārds: Mohammed Karim Yusop FAIZ Mohd Karim Yusop FAIZ Mohammed Yusop Karin FAIZ Mohammad Yusuf Karim FAIZ AL-INDUNISI, Abu-Walid AL-INDONESI, Abu Walid Muhmmad SAIFUDDIN	Indonesia Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30113	#30113 Vārds: Mohammad Reza Lahaman KIRAM Mohd Reza KIRAM AL-FILIPINI, Abu Abdul Rahman	Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30114	#30114 Vārds: Qassim Abdullah Ali AHMED Qassim AL-MUAMEN Qassim AL MUAMEN Qassim ABDULLAH ALI Qassim ABDULLAH	Iran Sitrah, Bahrain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30115	#30115 Vārds: Khin HLAING	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30116	#30116 Vārds: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION Al Bir Al Dawalia BIF BIF-USA Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond	8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan Bangladesh Yemen	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30117	#30117 Vārds: Aung Kyaw ZAW Aung Kyaw ZAWW	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30118	#30118 Vārds: Thura San LWIN	Yangon, Burma Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30119	#30119 Vārds: Khin Maung SOE	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30120	#30120 Vārds: 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY	Meiktila, Burma	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019