Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 561-29 580 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29561 | Francisco Jose RANGEL GOMEZ | Caracas, Venezuela Bolivar, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29562 | Fabio Enrique ZAVARSE PABON | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29563 | Gerardo Jose IZQUIERDO TORRES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29564 | Jesus PEREZ ALVEAR Chucho Perez | Distrito Federal, Mexico Guerrero, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29565 | GALLISTICA DIAMANTE GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V. TICKET PREMIER | Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29566 | Miguel Jose LEONE MARTINEZ Miguel LEONE | Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29567 | AL FURQAN Dzemilijati Furkan Dzem'ijjetul Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Dzemijetul Furkan Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Sirat Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Istikamet In Siratel Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan | 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29568 | Abukar Ali ADAN Abukar Ali ADEN Sheikh Abukar Ibrahim Afghan | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29569 | Wanas AL-FAQIH | Mahdia, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29570 | MOTORCYCLE ART LTD. | 18 Drive 41, Thomas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29571 | HI-LOW PROPERTIES LTD. | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29572 | ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED PAR EXCELLENCE LIMITED | 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, BKR 04, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29573 | MALTA DIRECTORIES LTD. | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta Oakdene Mediatrix Place, Zabbar, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29574 | MR HANDYMAN LTD | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29575 | MARIE DE LOURDES COMPANY LIMITED | 22 Mensija Street, San Gwann, SGN 1432, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29576 | WORLD WATER FISHERIES LIMITED IL-BRAZZOL | 10 Quarry Garage, Gharghur, Malta 22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1432, Malta 6/13, Ibragg road Tal-Balal, Swieqi, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29577 | KB INVESTMENTS LIMITED | Office 5B, Level 8 Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St Julians, STJ 4011, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29578 | AL MOUAKAOUNE BIDDAM الموقعون بالدم Les Signataires par le Sang Ceux Qui Signent avec le Sang Those Who Sign in Blood | Mali | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29579 | SEABRASS LIMITED | Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29580 | TARA LIMITED | Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |