Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 27.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 21.08.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.27 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.28 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 29 461-29 480 no 38 280.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
29461	#29461 Vārds: Mingfu CHEN	Anhui, China	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29462	#29462 Vārds: Rahimreza FARGHADANI Rahim Reza FARGHADANI	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29463	#29463 Vārds: Hossein POURNAGHSHBAND Hussain Reza POUR NAGHSH BAND Hossein POUR NAGHSHBAND Hossein Reza POUR NAGHSHBAND	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29464	#29464 Vārds: CANDID GENERAL TRADING LLC CANDID TRADING LLC	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29465	#29465 Vārds: FAZAL RAHIM فضل رحيم Fazel Rahim; Fazil Rahim Fazil Rahman	Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan Kabul	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29466	#29466 Vārds: MABROOKA TRADING CO L.L.C. MABROOKA TRADING COMPANY	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29467	#29467 Vārds: Boris Borisovich KIBIS	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
29468	#29468 Vārds: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
29469	#29469 Vārds: Pavel Vladimirovich LAPSHOV	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
29470	#29470 Vārds: Ali Youssef CHARARA 'Ali Yusuf SHARARA Ali Youssef SHARARA	Sidon, Lebanon Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29471	#29471 Vārds: SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SPECTRUM HOLDING SPECTRUM INVESTMENT HOLDING SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29472	#29472 Vārds: WESTLINE ENTERPRISES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29473	#29473 Vārds: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
29474	#29474 Vārds: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Faruq AL-QATARI Faruq AL-QAHTANI Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI Sheikh Farooq AL-QAHTANI Sheikh Farooq AL-QATARI Shaykh Imran FAROUK	Saudi Arabia Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29475	#29475 Vārds: Mohamad NOUREDDINE Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN	Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29476	#29476 Vārds: YAR MOHAMMAD RAHIMI یار محمد رحیمی	Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29477	#29477 Vārds: Hamdi ZAHER EL DINE Hamdi ZAHREDDINE	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29478	#29478 Vārds: TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.	3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29479	#29479 Vārds: Jose ROBERTO ORELLANA TIO SAM TOLOLO CHIBOLA GORDO MAX	Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
29480	#29480 Vārds: Dany Balmore ROMERO GARCIA BIG BOY D-BOY	Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El Salvador	Individual	SDN	TCO	31.12.2019