Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 461-29 480 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29461 | KU BONG RYONG | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29462 | RYE SONG GANG 1 | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29463 | SO BAEK SAN | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29464 | FAIZULLAH KHAN NOORZAI na فیض الله خان نورزی Haji Faizullah Noor Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan Haji Pazullah Noorzai Haji Mullah Faizullah حاجى فیض الله خان نورزى Haji Faizullah Noori | Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province Chaman, Baluchistan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29465 | Darren DEBONO | 3 Saint Joseph, Saint Anthony Street, San Gwann, Malta 22 Mensija St., San Gwann, Malta | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29466 | Gordon DEBONO | Malta 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, Malta | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29467 | Fahmi BEN KHALIFA Fehmi Abu Zaid Salem AL IDRISI Fahmi Mousa Saleem BEN KHALIFA King of Zawarah Fahmi Slim Fahmi BIN KHALIFA al Idrisi Fehmi Abu Zaid SALEM | Sarage El Islam, Tripoli, Libya Zuwarah, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29468 | Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA Ahmed Ibrahim Hassan ARAFA Ahmed Ibrahim Hassab ARAFA Ahmed Conami SELEM Ahmed ARAFA | Egypt 22 Mensija Street, San Gwann, Malta 8, Simoha, Alexandria, Egypt | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29469 | PETROPLUS LTD PETRO PLUS LIMITED TIKO TIKO LTD. | Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St. Julians, STJ 4011, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29470 | SAID JAN ‘ABD AL-SALAM سعید جان عبد السلام Sa'id Jan 'Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Qazi 'Abdallah Qazi Abdullah Ibrahim Walid Qasi Sa'id Jan Said Jhan Farhan Khan Aziz Cairo Nangiali | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29471 | PORTICELLO RESTAURANT SCOGLITTI RESTAURANT | 8, Boat Street Marsamxett, Valletta, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29472 | THE BUSINESS CENTRE LTD. THE BUSINESS CENTRE LIMITED | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29473 | INOVEST LIMITED LEISURE HOLIDAYS LIMITED | 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, BKR 04, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29474 | TIUBODA OIL AND GAS SERVICES TIUBODA OIL AND GAS SERVICES LLC TIUBODA OIL SERVICES LIMITED | Al Nasr Street Tarabulus, Tripoli, 82874, Libya | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29475 | KB LINES LIMITED KB LINES LTD. | Office 5B, Level 8, Portomaso Tower, St. Julians, STJ 4011, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29476 | Abdullah Ibrahim AL-FAISAL Abdullah FAISAL Abdulla EL-FAISAL Trevor William FORREST | Jamaica 8 Windsor Road, Spanishtown, Jamaica | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29477 | MINISTRY OF CRUDE OIL INDUSTRY CRUDE OIL INDUSTRY MINISTRY MINISTRY OF CRUDE OIL GENERAL BUREAU OF PETROLEUM INDUSTRY | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 29478 | Kyong Thaek JONG Kyo'ng-t'aek CHO'NG | Pyongyang, Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29479 | Ryong Hae CHOE Ryong-hae CH'OE | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29480 | Jong Sik KIM Cho'ng-sik KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |