Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 07.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 421-29 440 no 37 644.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29421 | Mostafa ZAHEDI IBRAHIM, Mohammed IBRAHIM, Mohammad Asem OMAR Karim KHAZE Jhon LIU | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29422 | ERVIN DANESH ARYAN COMPANY ERVIN DANESH | 5th Floor, No. 78, Forsat Shirazi Street North Kargar Street, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29423 | Mohammad MAGHAM | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29424 | ZIST TAJHIZ POOYESH COMPANY ZIEST TAJHIEZ POOYESH POOYESH ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS | 16, Afshar Alley Fajr Street, Motahari Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29425 | Ghodrat ZARGARI Ghodratollah ZARGARI | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29426 | Hasan Dehghan EBRAHIMI Hasan Dahqan IBRAHIMI | Dezfool, Iran | Individual | SDN | IRGC SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 29427 | MAHER TRADING AND CONSTRUCTION COMPANY MAHER COMPANY MAHER TRADING AND ENGINEERING | Concord building, 7th floor Verdan, Beirut, Lebanon Harik Harik, on the street near al-Husnayn Mosque Malik bin Qazzam, 5th floor, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 29428 | Muhammad 'Abd-al-Amir FARHAT Mohammad Abdul Amir FARHAT Mohammad FARHAT | Kuwait | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 29429 | REEM PHARMACEUTICAL REEM PHARMACEUTICAL, S.A.R.L. REEM PHARMACEUTICAL, LLC REEM PHARMACEUTICAL, SAL | Kalim Bechara Building, 2nd floor Trabolsi Street, Badaro, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | IRGC SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 29430 | MIRAGE FOR ENGINEERING AND TRADING MIRAGE FOR ENGINEERING | Kalim Bechara Building, 2nd floor Trabulsi Street, Badaro, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | IRGC SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 29431 | CH'OE SO’K MIN Choe Sok Min Choe Sok Min | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 29432 | MIRAGE FOR WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SERVICES SARL | PO Box 113/6655, Msieleh Main Road Rabiyeh Building, 2nd floor, Msieheh, Lebanon | Entity | SDN | IRGC IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 29433 | Yahya AL-HAJJ Yahya AL-HAJ Yehia Issa Mohamad AL-HAJ | Aramta, Lebanon | Individual | SDN | IRGC IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 29434 | Ali SHARIFI Ali SALEHI | Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 31.12.2019 |
| 29435 | Maria Monserrat AVILA ROCHA Maria Monserrate AVILA DE LA ROCHA Maria Monserrate AVILA ROCHA | Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29436 | ALONDRA PRODUCE, S.P.R. DE R.I. "ALONDRA PRODUCE", SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA | Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29437 | COMERCIALIZADORA GAEL 4, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GAEL 4, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Poblado Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29438 | CONSTRUCTORA JOEL, S.A. DE C.V. | Calle 14 Poste 111 Trinidad Fuentes Ruperto, Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29439 | CONSTRUCTORA VANIA, S.A. DE C.V. | Calle 14 Poste 111 Trinidad Fuentes Ruperto, Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29440 | CRUZITA NOVEDADES NOVEDADES CRUZITA | Sinaloa, 81960, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |