Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 07.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 321-29 340 no 37 644.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29321 | STALINGRAD | - | Vessel | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 29322 | SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29323 | MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29324 | SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29325 | Fawaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawaz Muhamed JABIR AL-RAWI Fawwaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawwaz JABUR AL-RAWI Hajji Fouaz AL-ARWEE Hajj Fawaz AL-RAWI | Albu Kamal, Syria Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29326 | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFEH EXCHANGE HANIFA EXCHANGE HANIFAH CURRENCY EXCHANGE HUNAIFA OFFICE HANIFAH EXCHANGE COMPANY | Albu Kamal, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29327 | SELSELAT AL THAHAB GOLDEN CHAIN SILSILET AL THAHAB SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY AL SILSILAH AL DHAHABA SILSALAT AL DHAB | Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq al Abbas Street, Karbala, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29328 | Kalev MUTONDO Kalev MUTOND Kalev MUTOID Kalev MUTOMBO Kalev MUTUND Motono KALEV Mutondo KALEV KATANGA Mutundo KALEV Kalev MUTONDO KATANGA | Kasaji, Democratic Republic of the Congo Likasi, Katanga, Democratic Republic of the Congo 24 Avenue Ma Campagne Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 29329 | Evariste BOSHAB Evarist BOSHAB Evariste BOSHAB MABUTSH Evariste BOSHAB MABUDJ Evariste BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE Evariste BOSHAB MABUDJ MA BILENGE Evariste MULUMBU BOSHAB | Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo Kasai Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo Avenue du Rail 5 Ngaliema, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 29330 | Kirill Mikhailovich KOVALCHUK Kyrylo Mykhaylovych KOVALCHUK Kyrylo Mykhailovych KOVALCHUK | Moscow, Russia St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 29331 | THARWAT SALAH SHIHATA ثروت صالح شحاته Tarwat Salah Abdallah Salah Shihata Thirwat Shahata Thirwat Tharwat Salah Shihata Ali | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 29332 | Muhammad IBRAHIM | - | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 29333 | Dmitri Alekseevich LEBEDEV | Russia St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 29334 | Dmitri Flerovich MANSUROV | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 29335 | Mikhail Alekseevich KLISHIN | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 29336 | Oleg Aleksandrovich MINAEV | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 29337 | Mikhail Aleksandrovich DEDOV | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 29338 | Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN Evgeny PRIGOZHIN | Russia Leningrad, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 CYBER2 ELECTION-EO13848 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 29339 | Gennady Nikolaevich PLAKSIN | Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 29340 | Andrey Konstantinovich LUGOVOY Andrei Konstantinovich LUGOVOI | Russia | Individual | SDN | MAGNIT RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |