Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 161-29 180 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | MATIN SANAT NIK ANDISHAN MSNA MASNA IRANIAN NOVIN SYSTEMS MANAGEMENT | Unit 13, Number 13, Kuhestan-e Sheshom Nobonyad Square, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29162 | Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29163 | UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND عبیدالله آخوند یار محمد آخوند Obaidullah Akhund Obaid Ullah Akhund | Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province Arghandab District, Kandahar Province Zheray District, Kandahar Province Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29164 | Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR Muhammad KWEIDER Muhammad QUAYDIR Muhammad KWEITER Samir QASSAR | Damascus, Syria | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 29165 | Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSON | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29166 | SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY SCIT | P.O. Box 11037, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 29167 | Calixto Antonio ORTEGA RIOS | San Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela Maracaibo, Zulia, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29168 | AL-BUSTAN CHARITY JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY AL-BUSTAN ORGANIZATION AL-BUSTAN ASSOCIATION AL JAMAIYAH AL BUSTAN | Mazza, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29169 | Samir Sakhir DARWISH | Mezzah, Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29170 | Iyad MAKHLUF Iyad MAKHLOUF Eyad MAKHLOUF | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29171 | Ihab MAKHLUF Ihab MAKHLOUF Ehab MAKHLOUF Iehab MAKHLOUF | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29172 | CHAM ISLAMIC BANK AL-CHAM ISLAMIC BANK CHAM BANK | Al-Najmeh Square, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29173 | Muhammad ABBAS Mohammad Hassan ABBAS Mohammad Hasan ABBAS | Al Ladhiqiyah, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29174 | ABDUL RAHMAN YASIN عبد الرحمن ياسين Taha, Abdul Rahman S. Taher, Abdul Rahman S. Yasin, Abdul Rahman Said Yasin, Aboud | Bloomington, Indiana | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29175 | AL-AJNIHAH AJJNEHA AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION AL-AGNEHA COMPANY | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29176 | BARLY OFF-SHORE BARLY OFF-SHORE S.A.L. | Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29177 | Rahim AHMADI | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29178 | Morteza FARASATPOUR Morteza FARASATPUR | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29179 | Hashim Muhsin Aydarus AL-HAMID Hashem Mohssein Idroos ALHAMAD Hashim Mohsen IDAROOS Hashim Mohsen AL-AIDAROOS Housin Mohsein ALHMAID Hossin Mohsen ALHAMED Hashim AL HAMID Hashim ALHAMID Hashim al-Hamid AL-HAMSHI Mohsan AL-HAMID ABU TAHIR | Yemen Al Ghaydah, al-Mahrah Governorate, Yemen Shabwah Governorate, Yemen Mansoura, Aden, Yemen Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen Abyan Governorate, Yemen Marib Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29180 | Muhammad Ahmad 'Ali AL-ISAWI Abu Osama al-Masri Abu Usamah al-Masri | Sinai Province, Egypt Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |