Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 01.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 14.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 23.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 11.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.12, | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.12, | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 2 861-2 880 no 38 209.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | Hashem Ismail Ali Ahmed AL-MADANI ESMAIL ALI AHMED, Hashem | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2862 | MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE AL THAWR EXCHANGE | Hodeidah, Yemen Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2863 | MERKUR ENERGY PORT SERVICES SDN BHD MERKUR ENERGY PORT SERVICES MERKUR ENERGY PORTSERVICES SDN BHD | Unit 21-01, Level 21 Mercu Aspire KL Eco City No 3 Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia Suite A09-10 Block A Plaza Tarragon Kelana Jalan Ss6/6 Kelana Jaya, Petaling Jaya, 47301, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2864 | AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP AL HAZMI EXCHANGE AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY | Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2865 | Ahmad Muhammad Muhammad Hasan AL-HADI Ahmad AL HADI | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2866 | Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHY | Kuala Lumpur, Malaysia | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2867 | BLU SHIPPING M SDN. BHD. | Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2868 | TEFCAS MARINE SDN. BHD. | Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia 11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai, Johar Bahru, 81750, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2869 | BRECALIN HONG KONG CO LTD | Room 1202, Flat A, 12/F, Efficiency House 35 Tai Yau Street San Po Kong, Hong Kong, China 39-09, Fuli Center, 6, Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2870 | PROGRESS V | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2871 | TASCA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2872 | SCORPIUS | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2873 | ELIZA II | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2874 | SHINY SAILS SHIPPING LTD | PO Box 1137, Victoria, Mahe Island, Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2875 | AVITAL | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2876 | Ezekial KANNIAPPAN, JR | Kuala Lumpur, Malaysia | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2877 | Vakhtang GOMELAURI | Tbilisi, Georgia Varketili 3 1 Micro Distr, Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 19.12.2024 |
| 2878 | Mirza KEZEVADZE | Terjola, Georgia Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 19.12.2024 |
| 2879 | Aleksandre Darakhvelidze ალექსანდრე დარახველიძე | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
| 2880 | Vakhtang Gomelauri ვახტანგ გომელაური | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |