Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 641-28 660 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28641 | CORPORATIVO ARZACA, S.C. CORPORATIVO ARZACA, SOCIEDAD CIVIL | Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 4 Col. Circunvalacion Guevara, Guadalajara, 44680, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28642 | CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28643 | NTABO NTABERI SHEKA | Walikalele territory Walikalele in Walikalele territory Walikale in Walikale territory Goma, North Kivu, Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28644 | CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco, Mexico Cuitlahuac 435, Depto. 4, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico Juan Sebastian Bach 5187 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28645 | CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Nebulosa 2781 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico Nebulosa. 2781-14 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28646 | GRAND CASINO GRAND CASINO ZAPOPAN | Av. Adolfo Lopez Mateos Sur 4527 Col. La Calma, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28647 | CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28648 | EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. EVENTOS LA MORA | Zapopan, Jalisco, Mexico Lopez Mateos Sur 4527 Col. La Calma, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico Lopez Mateos Sur 4527 Col. Residencial Loma Bonita, Zapopan, 45086, Jalisco, Mexico Lopez Mateos Sur 4527, Tlaquepaque, 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28649 | FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28650 | GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Fernando de Alba 765-3 Col. Chapalita, Guadalajara, 44500, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28651 | GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. GRUPO COJIM, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico KM 39 700 Carretera Jalostotitlan San Julian, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico Carretera Jalostotitlan San Julian KM 39.70, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico KM 1.5 Carretera San Julian a San Miguel El Alto, San Julian, 47140, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28652 | GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. GRUPO PRODUCSIL, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo de la Arboleda 768-10 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28653 | INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. INMOVILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. | Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28654 | ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU أبو بكر محمد الشكوى Abubakar Shekau Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed Shekau Shehu Shayku Imam Darul Tauhid Imam Darul Tawheed | Nigeria Shekau Village, Yobe State | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28655 | LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. LOLALOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. | Av. Vallarta 1110 Col. Americana, Guadalajara, 44160, Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28656 | MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28657 | SOLID LTD OOO SOLID | ul Mira 4, Novorossiysk, 630024, Krasnodarskiy kray, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28658 | LLC RUSCHEMTRADE | st. Mashinostroitelnyj, 3, Rostov-on-Don, 344090, Russia 86/1, Temryuk, 353500, Krasnodar, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28659 | TRANS-FLOT JSC JSC TRANS-FLOT | ul Ventseka 1/97, Samara, 443099, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28660 | TRANSPETROCHART CO LTD | prospekt Engelsa 30, St Petersburg, 194156, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |