Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 03.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.04 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.03 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.04 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.03 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 621-28 640 no 38 314.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | Mustapha Reda Darwish FAWAZ Mustafa FAWWAZ Moustafa Reda DARWISH-FAWAZ Mustapha FAWAZ Mustapha Rida Darwich FAWAZ Mostafa Reda Darwich FAWAZ Moustapha FAWAZ Mustafa FAWAZ Mustafa Darwish FAWAZ Mustapha Rhoda Darwich FAWAZ | Jwaya, Lebanon Koidu Town, Sierra Leone Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II, Abuja, Nigeria 3 Gaya Road, Kano, Nigeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28622 | Qari SAIFULLAH Qari Saifullah AL TOKHI Qari SAHAB | Daraz Jaldak, Qalat District, Zabul Province, Afghanistan Quetta, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28623 | Jairo de Jesus DURANGO RESTREPO GUAGUA | Frontino, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28624 | ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN عبد الکبیر محمد جان A. Kabir | Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28625 | Rafael ALVAREZ PINEDA CHEPE | Yacopi, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28626 | Arley USUGA TORRES 07 CERO SIETE | Tierralta, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28627 | Carlos Jose ROBAYO ESCOBAR GUACAMAYO | Palmira, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28628 | Greilyn Fernando VARON CADENA MARTIN BALA | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28629 | Cipriam Manuel PALENCIA GONZALEZ VISAJE | Valencia, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28630 | Hector Mario URDINOLA ALVAREZ CHICHO | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28631 | Luis Orlando PADIERNA PENA INGLATERRA | Carepa, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28632 | Aristides Manuel MESA PAEZ EL INDIO | San Pedro de Uraba, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28633 | Cesar Daniel ANAYA MARTINEZ TIERRA | Tierralta, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28634 | Orlando GUTIERREZ RENDON NEGRO ORLANDO | Buenaventura, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28635 | CHANG CHANG HA Jang Chang Ha | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28636 | IYAD AG GHALI اياد اغ غالي Sidi Mohamed Arhali | Mali Abeibara, Kidal Region | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28637 | ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ al-Hammad | Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28638 | Ingrid Edith VARON CADENA | Cali, Valle, Colombia Spain | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28639 | Maribel VARON CADENA | Cali, Valle, Colombia Spain | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28640 | H Y J COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA | Carrera 15 No. 119-32, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |