Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 10.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 601-28 620 no 37 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | Adham Husayn TABAJA Adham Hussein TABAJA Adham TABAJAH | Kfartebnit 50, Lebanon Kfar Tibnit, Lebanon Ghobeiry, Lebanon Al Ghubayrah, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28602 | AL-INMAA GROUP FOR TOURISM WORKS, LLC AL-INMAA GROUP FOR TOURISM WORK, LLC AL-INMAA GROUP AL-INMAA GROUP, LLC | Al-Inmaa Group Building, New Airport Highway, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28603 | AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING AL-INMAA GROUP FOR ENGINEERING AND CONTRACTING INMAA 'AL' FOR ENGINEERING AND CONTRACTING SARL | Ground Floor, Inmaa Building, New Airport Highway, Beirut, Lebanon Airport Highway, Bir Hassan, Beirut, Lebanon Aljadriya, Baghdad, Iraq Aljazzar Road, Basra, Iraq Al-Jaza'ir Street, 'Oman Neighborhood, Basra, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28604 | AL-INMAA FOR ENTERTAINMENT AND LEISURE PROJECTS AL-INMAA GROUP FOR ENTERTAINMENT AND LEISURE PROJECTS AL-INMAA FOR ENTERTAINMENTS AND LEISURE PROJECTS | Ground Floor, Al Rabieh Building, New Airport Highway, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28605 | CAR CARE CENTER CAR CARE CENTER CCC CAR CARE CENTER COMPANY CCC COMPANY | Hadeth Kafaat, Hadi Nasrallah Highway, Baabda, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28606 | Husayn Ali FA'UR Housein Ali FAOUR | Al-Khayam, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28607 | Kassem HEJEIJ Qasim Muhammad HUJAYJ Qasim HAJIJ | Lagos, Nigeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28608 | Gabriel JOK RIAK Gabriel JOK Jok RIAK Jock RIAK Gabriel Jok Riak MAKOL Jok Riak MAKOL | Bor, South Sudan Bor, Sudan Wau, Western Bahr El Ghazal State, South Sudan Unity State, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 28609 | Simon Gatwech DUAL Simon Getwech DUAL Simon Gatwec DUAL Simon Gatwich DUAL Simon GATWEACH Simon GATWICK Simon GATWECH Simon GARWICH General Gaduel Dhual | Akobo, Jonglei State, South Sudan Akobo, Jonglei State, Sudan Uror County, Jonglei State, South Sudan Uror County, Jonglei State, Sudan Jonglei State, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 28610 | SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA سيد غیاث الدین آغا Sayed Ghias Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin Sayyed Ghayasudin | Kohistan District, Faryab Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28611 | LUCIEN NZAMBAMWITA André Kalume | Cellule Nyagitabire, Sector Ruvune, Commune Kinyami, Prefecture Byumba | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28612 | ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Australia Canada Pakistan United Arab Emirates United Kingdom United States | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28613 | Kai PAANANEN Kai Lauri Johannes PAANANEN | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28614 | Oleg USACHEV Oleg Leonidovich USACHEV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28615 | AIRFIX AVIATION OY | Tullimiehentie 4-6, Vantaa, 01530, Finland Chemin des Papillons 4, Geneva/Cointrin, 1216, Switzerland | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28616 | SOUTHEAST TRADING OY SOUTHEAST TRADING LTD | Bucharest, Romania St. Petersburg, Russia Espoo, Finland Kannelkatu 8, Lappeenranta, 53100, Finland PL 148, Lappeenranta, 53101, Finland | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28617 | SET PETROCHEMICALS OY | Ukonvaaja 2 A, Espoo, 02130, Finland | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28618 | STANISLAS NZEYIMANA Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka Bigurura Izabayo Deo Jules Mateso Mlamba | Mugusa, Butare | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28619 | Petr KOLBIN Petr Viktorovich KOLBIN Peter KOLBIN Pyotr KOLBIN | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28620 | SOUTHPORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED | De Castro Street 24 Akara Building Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Nicosia, Cyprus | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |