Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 28 201-28 220 no 36 688.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
28201	#28201 Vārds: Alfonso LIRA SOTELO EL ATLANTE Rogelio BAHENA MARTINEZ	Mexico City, D.F., Mexico Ixtlahuatenco Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28202	#28202 Vārds: Eliseo IMPERIAL CASTRO CHEYO ANTRAX	Culiacan, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28203	#28203 Vārds: Javier LIRA SOTELO EL HANNIBAL EL CARNICERO	Mexico City, D.F., Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28204	#28204 Vārds: Alma Delia LIRA SOTELO	Mexico City, D.F., Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28205	#28205 Vārds: Sayyed Javad MUSAVI	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
28206	#28206 Vārds: ANHUI LAND GROUP CO., LIMITED	Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88 Malls, No. 125, Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
28207	#28207 Vārds: Mingfu CHEN	Anhui, China	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
28208	#28208 Vārds: Rahimreza FARGHADANI Rahim Reza FARGHADANI	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
28209	#28209 Vārds: Hossein POURNAGHSHBAND Hussain Reza POUR NAGHSH BAND Hossein POUR NAGHSHBAND Hossein Reza POUR NAGHSHBAND	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
28210	#28210 Vārds: CANDID GENERAL TRADING LLC CANDID TRADING LLC	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
28211	#28211 Vārds: FAZAL RAHIM فضل رحيم Fazel Rahim; Fazil Rahim Fazil Rahman	Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan Kabul	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28212	#28212 Vārds: MABROOKA TRADING CO L.L.C. MABROOKA TRADING COMPANY	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
28213	#28213 Vārds: Boris Borisovich KIBIS	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28214	#28214 Vārds: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28215	#28215 Vārds: Pavel Vladimirovich LAPSHOV	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28216	#28216 Vārds: Ali Youssef CHARARA 'Ali Yusuf SHARARA Ali Youssef SHARARA	Sidon, Lebanon Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28217	#28217 Vārds: SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SPECTRUM HOLDING SPECTRUM INVESTMENT HOLDING SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
28218	#28218 Vārds: WESTLINE ENTERPRISES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28219	#28219 Vārds: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28220	#28220 Vārds: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Faruq AL-QATARI Faruq AL-QAHTANI Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI Sheikh Farooq AL-QAHTANI Sheikh Farooq AL-QATARI Shaykh Imran FAROUK	Saudi Arabia Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019