Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 28 101-28 120 no 36 688.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
28101	#28101 Vārds: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Aisha Muhammed Abdul Salam	Sultanate of Oman Tripoli Oman	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28102	#28102 Vārds: Mudalal KHURI Mudalal Mtanyus KHURI Mudallal KHOURY	Khoms, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28103	#28103 Vārds: Kirsan Nikolayevich ILYUMZHINOV Kirsan ILYUMZHINOV	Elista, Republic of Kalmykia, Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28104	#28104 Vārds: Nicos NICOLAOU	Cyprus	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28105	#28105 Vārds: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI	Lebanon Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28106	#28106 Vārds: PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED	118 Anexartisias Street 2nd Floor Apt/Office 202, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28107	#28107 Vārds: HUDSOTRADE LIMITED	118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus 14 Gubkina Street, Moscow, 117312, Moscow Region, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28108	#28108 Vārds: EZEGOO INVESTMENTS LTD	1 Logothetou, Lemesos, 4043, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28109	#28109 Vārds: KREMSONT COMMERCIAL INC. KREMSONT ALLIANCE CORP.	Corner of Eyre Street and Hutson Street Blake Building No. 302, Belize City, Belize	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28110	#28110 Vārds: RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK RFA BANK AKB RFA, OAO OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE' OJSC JSCB RFA	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28111	#28111 Vārds: George HASWANI Jurj HASWANI George KHESOUANI George HESWANI George HASAWANI George AL HASAWANI George HEWANI Georges HESSWANI Georges KHESOUANI	Yabrud, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28112	#28112 Vārds: HESCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO HESCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED HESCO ENG & CON. CO	Al Horani Building Abdullah Ben Omer Street, Damascus, Syria Suite 351 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, United Kingdom	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28113	#28113 Vārds: Dmytro Volodymyrovych TABACHNYK Dmitry TABACHNIK Dmytriy TABACHNYK	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28114	#28114 Vārds: TRANSSERVICE LLC OOO TRANSSERVIS LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSSERVIS OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSSERVIS	D. 35 Prospekt Gubkina, Omsk, 664035, Omskaya Oblast, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
28115	#28115 Vārds: Aleksey Valentinovich MURATOV Alexei MURATOV	Moscow, Russia Donetsk, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28116	#28116 Vārds: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28117	#28117 Vārds: Andrei Nikolaevich RODKIN Andrei RODKIN Andrey RODKIN	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28118	#28118 Vārds: JOINT STOCK COMPANY GENBANK JSC GENBANK GENBANK, AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO GENBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY GENBANK	Ozerkovskaya Naberezhnaya 12, Moscow, 115184, Russia Ulitsa Sevastopolskaya 13, Simferopol, 295011, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
28119	#28119 Vārds: OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK OJSC KRAYINVESTBANK OAO KRAYINVESTBANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK	Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
28120	#28120 Vārds: OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY	Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, 152903, Yaroslavskaya Oblast, Russia Ulitsa Suvorova 39A, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine Pereulok Pionerskiy 5, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019