Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 03.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.03 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.03 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.03 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.03 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 081-28 100 no 38 314.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28081 | J & E S. DE R.L. DE C.V. CLEOPATRA'S | 2 Nivel, Mall Galerias del Valle, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Mall Megaplaza, La Ceiba, Cortes, Honduras Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28082 | RANCHO LA HERRADURA RANCHO LA HERADURA | Bajos de Choloma Carretera a Ticamaya, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28083 | EASY CASH S. DE R.L. | San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28084 | COMERCIALIZADORA CACHO S.A. DE C.V. | Calle Lago La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28085 | ABDUL RAUF KHADEM عبدالروف خادم Mullah Abdul Rauf Aliza | Azan village, Kajaki District, Helmand Province Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28086 | Ahmed Abdulrahman Sihab Ahmed SIHAB Abdulrahman AL-SHARQI | Muharraq, Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28087 | Mansour Fadlallah AZZAM | Sweida, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 28088 | KHAIRULLAH KHAIRKHWAH خيرالله خيرخواه Mullah Khairullah Khairkhwah Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 | Qatar Poti village, Arghistan district, Kandahar province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28089 | Wael Nader AL-HALQI | Daraa, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 28090 | Imad Mohammad Deeb KHAMIS | near Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 28091 | Joseph Jurji SWEID Joseph SUWAID | Damascus, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 28092 | Giuseppe DELL'AQUILA PEPPE 'O CIUCCIO | Giugliano, Campania, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28093 | Mario CATERINO | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28094 | Paolo DI MAURO | Naples, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28095 | Antonio IOVINE O'NINNO | San Cipriano d'Aversa, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28096 | FUAD MOHAMED KHALAF Fuad Mohamed Khalif Fuad Mohamed Qalaf Fuad Mohammed Kalaf Fuad Mohamed Kalaf Fuad Mohammed Khalif Fuad Khalaf Fuad Shongale Fuad Shongole Fuad Shangole Fuad Songale Fouad Shongale Fuad Muhammad Khalaf Shongole | Mogadishu, Somalia Somalia | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 28097 | Michele ZAGARIA CAPASTORTA CAPOSTORTA MANERA ISS ZIO | San Cipriano d'Aversa, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28098 | Mohammad Naim BARICH Mullah Naeem BARAICH MULLAH NAIMULLAH Mullah Naim BAREH Mullah Naim BARICH Mullah Naim BARECH Haji Gul Mohammed Naim BARICH HAJI GUL MOHAMMAD Mullah Naim BARECH AKHUND Mullah Naeem BARIC Naim BERICH | Lakhi Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Laki Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Lakari Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan De Luy Wiyalah Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28099 | Talal HAMIYAH Talal Husni HAMIYAH Ismat MEZERANI | Tarayya, Lebanon Sojad, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28100 | Cenobio FLORES PACHECO CHECO CHEKO Luis Fernando CASTRO VILLA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |