Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 27 621-27 640 no 36 688.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
27621	#27621 Vārds: Carlos Arturo ARREDONDO ORTIZ MATEO	Itagui, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27622	#27622 Vārds: Jorge QUISPE PALOMINO COMRADE RAUL	Ayacucho, Peru	Individual	SDN	SDNTK SDGT	31.12.2019
27623	#27623 Vārds: Florindo Eleuterio FLORES HALA COMRADE ARTEMIO	San Juan de Siguas, Arequipa, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27624	#27624 Vārds: Miroslav Vladimirovich RUDENKO Miroslav RUDENKO Myroslav RUDENKO	Debaltsevo, Donetsk Region, Ukraine Donetsk, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
27625	#27625 Vārds: Felipe CABRERA SARABIA Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ EL INGENIERO EL SENOR DE LA SIERRA	Santiago Papasquiaro, Durango, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27626	#27626 Vārds: Alejandro CABRERA SARABIA	Santiago Papasquiaro, Durango, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27627	#27627 Vārds: Jose Luis CABRERA SARABIA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27628	#27628 Vārds: HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA HAJI BASIR HAWALA HAJI BASEER HAWALA HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan Quetta, Pakistan Lahore, Pakistan Peshawar, Pakistan Karachi, Pakistan Islamabad, Pakistan Qandahar Province, Afghanistan Herat Province, Afghanistan Helmand Province, Afghanistan Dubai, United Arab Emirates Iran	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
27629	#27629 Vārds: Haji Abdul BASIR Haji 'ABD AL-BASIR Haji Basir NOORZAI Abdul BASEER Abdal BASIR	Balochistan Province, Pakistan Chaman, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27630	#27630 Vārds: JON MYONG GUK Cho’n Myo’ng-kuk Jon Yong Sang	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
27631	#27631 Vārds: Qari RAHMAT Kari RAHMAT	Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Kamkai Village Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Nangarhar Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27632	#27632 Vārds: KHAVARMIANEH BANK MIDDLE EAST BANK	No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN IRAN-EO13902	31.12.2019
27633	#27633 Vārds: GHARZOLHASANEH RESALAT BANK BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT	Beside the No. 1 Baghestan Alley Saadat Abad Ave., Kaj Sq., Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN IRAN-EO13902	31.12.2019
27634	#27634 Vārds: KISH INTERNATIONAL BANK KISH INTERNATIONAL BANK OFFSHORE COMPANY PJS	NBO-9 Andisheh Blvd, Sanayi Street, Kish Island, Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27635	#27635 Vārds: KAFOLATBANK CJSC KAFOLATBANK	Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, Tajikistan	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27636	#27636 Vārds: Alejandra ARAUJO URIARTE	Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, Mexico Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, Mexico Blvd. Las Torres No. 2622 Pte. Fracc. Prados del Sol, Culiacan, C.P. 80197, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 3 manzana A, Avenida Carlos Lineo antes Avenida Andres Quintana Roo Colonia Burocrata Clave Catastral 07000-017-071-020-001, Sinaloa, Culiacan, Mexico Calle General Mariano Escobedo y Avenida Ramon Corona Clave Catastral 07000-07-001-015-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Carlos Lineo No. 17 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-017-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Carlos Lineo No. 18 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-018-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 14 manzana 58 zona 9 Avenida Constituyentes Alberto Terrones Benitez Clave Catastral 7000-028-650-014, Culiacan, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 1 manzana 58 zona 9 Avenida Alberto Terrones Benitez y Calle Francisco J. Mujica Clave Catastral 7000-028-650-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 23 manzana 5 primera etapa Avenida Cerro de los Pilares Clave Catastral 7000-15-170-023, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Topolobampo 1628 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-050-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Bahia de Topolobampo 1723 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-056-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 27 manzana 181 Calle Constituyente Hilario Medina y Avenida Constituyente Antonio Ancona Albertos, Colonia Diaz Ordaz Clave Catastral 07000-028-181-027-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Departamento habitacional 103-B edificio 3-B Calle Carlos Lineo y Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 663 Clave Catastral 07000-018-105-029-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Alvaro Obregon 6040 Colonia Villa Bonita, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27637	#27637 Vārds: Abd Al Nur SHALAN Abdul Nur Ali SHA'LAN Abd Al Nur Ali SHALAN Abdul-Nur Ali SHALAN Abdul Nur Ali CHAALAN Abdul Nur Ali SHAALAN	Baabda, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27638	#27638 Vārds: Oleh Anatolievich TSARYOV Oleh TSARYOV Oleg TSAROV Oleg TSAREV Oleh TSARIOV	Dnepropetrovsk, Ukraine Stari Kodaky, Dnepropetrovsk Oblast, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
27639	#27639 Vārds: Muhammad IQBAL Mohammad IQBAL Haji IQBAL	Lahore, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27640	#27640 Vārds: ASMA MONEY EXCHANGERS ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS ASMA MONEY CHANGERS ASMA MONEY EXCHANGER'S	Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019