Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 27 321-27 340 no 36 692.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27321 | Victor Ramon NAVARRO CERRANO MEGATEO | San Calixto, Norte de Santander, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27322 | Ziyad AL-NAKHALAH ABU TARIQ | Iran | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27323 | MOHAMMAD YAQOUB محمد يعقوب | Shahjoi District, Zabul Province Janda District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27324 | Saidullah JAN Abid KHAN Saidullah KHAN WAZIRI, Saidullah Saidullah HAMAS Sayedullah KHAMAS | Giyan District, Paktika Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27325 | Yahya HAQQANI Yaya HAQQANI Yahyah HAQQANI HAROON | Miram Shah, Pakistan The Haqqani Madrassa Compound, Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan Miram Shah, NWA, FATA, Pakistan Danda Village, Miram Shah, NWA, FATA, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27326 | Muhammad Omar ZADRAN Mohammad-Omar JADRAN | Sultan Kheyl Village, Spera District, Khowst Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27327 | ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL AEIT CLEAR TRADE LINK SL | Passeig Verdauguer, 120, Igualada (Barcelona), 08700, Spain | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 27328 | Pere PUNTI Pedro Punti SANE | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 27329 | TIVA SANAT GROUP TIVA GROUP INDUSTRIES TIVA GROUP TIVA SANAT SHIPBUILDING COMPANY | Alley 10 and 3/10, No. 10 Behrestan Street Sajad Boulevard, Mashhad, Iran Number 4, 11th Narenjestan Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Number 3, 12th Narenjestan Pasdaran, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 27330 | TIVA KARA CO. LTD. TIVA KARA GROUP | 3rd Floor, Block No. 3 North Pasdaran Street 12th Narenjestan Alley, Before Aghdasie T-Junction Aqdaseya Saraya, Tehran, Iran Number 3, 12th Narenjestan Alley Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Miyaneh, Iran Bushehr, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 27331 | TIVA POLYMER CO. | Number 3 12th Narenjestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Miyaneh, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 27332 | TIVA DARYA | Number 3 12 Narenjestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Bushehr, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 27333 | MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI محمد شفیق محمدی | Tirin Kot District, Uruzgan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27334 | Ali CANKO | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 27335 | Hamidreza MALEKOUTI POUR Hamidreza MALAKOTIPOUR Hamid Reza MALAKOTIPOUR Hamid Reza MALAKUTIPUR Hamid Reza MALKOTIPOUR Hamid Reza MALAKOUTIPOUR | - | Individual | SDN | SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 27336 | BLUE SKY AVIATION CO FZE | Al Maktoum Street al Dana Centre, 3rd Floor Office No. 306, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27337 | Gholamreza MAHMOUDI Qolam Reza MAHMUDI Gholam Reza MAHMOUDI Ghulam Reza Khodrat MAHMOUDI | - | Individual | SDN | SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 27338 | AVIA TRUST FZE | P.O. Box 54541, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27339 | Pejman Mahmood KOSARAYANIFARD KOSARIAN FARD Pejman KOSARYANI-FARD Pejman KOSARIAN FARD Pejman CASARYANIFARD Ali Pejman Mahmud KOSARAYAN FARD Amir KOSARIAN | P.O. Box 52404, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27340 | Akbar SEYED ALHOSSEINI Akbar SEYEDOLHOSEINI Akbar SAYED ALHOSSEINI Akbar SAYEDOLHUSSEINI Akbar SAEED HUSAINI Akbar SAYYED AL-HOSEINI | Taybad, Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |