Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 27 041-27 060 no 36 692.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
27041	#27041 Vārds: CHAPS INVESTMENT INC.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27042	#27042 Vārds: NOURREDINE ADAM Nureldine Adam Nourreldine Adam Nourreddine Adam Mahamat Nouradine Adam Mohamed Adam Brema Abdallah	Birao, Central African Republic Sudan Ndele Algenana	Individual	UN	CAR	31.12.2019
27043	#27043 Vārds: TAHA MUHYI-AL-DIN MA'RUF طه محي الدين معروف	Sulaymaniyah	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
27044	#27044 Vārds: INVERSORA PANACOL S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27045	#27045 Vārds: C.I. CAFFEE VALORES S.A.	Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27046	#27046 Vārds: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27047	#27047 Vārds: CLAN DEL GOLFO BANDA CRIMINAL DE URABA LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA CLAN USUGA LOS URABENOS GULF CLAN	Colombia Honduras Panama	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
27048	#27048 Vārds: Aleksey O. DROGANOV	Lesnoi Settlement, Pushkin Area, Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27049	#27049 Vārds: Pavel KARPOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27050	#27050 Vārds: Dmitriy KOMNOV	Kashira Region, Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27051	#27051 Vārds: Yelena KHIMINA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27052	#27052 Vārds: Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27053	#27053 Vārds: Artem KUZNETSOV Artyom KUZNETSOV	Baku, Azerbaijan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27054	#27054 Vārds: MYRNA AJIJUL MABANZA Myrna Adijul Mabanza Myrna Ajilul Mabanza	Basilan Province, Philippines Zamboanga City, Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
27055	#27055 Vārds: Oleg LOGUNOV	Irkutsk Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27056	#27056 Vārds: Vassyly Kotosky VILLARROEL RAMIREZ Angel VILLARROEL KOTOSKY	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27057	#27057 Vārds: Andrey I. PECHEGIN	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27058	#27058 Vārds: Sergei G. PODOPRIGOROV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27059	#27059 Vārds: Ivan Pavlovitch PROKOPENKO	Vinnitsa, Ukraine Tula Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT RUSSIA-EO14024	31.12.2019
27060	#27060 Vārds: Oleg F. SILCHENKO	Samarkand, Uzbekistan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019