Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 27 021-27 040 no 36 692.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27021 | LOS CABALLEROS TEMPLARIOS | Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27022 | Mihael KARNER Jozef TOPOLOVEC | Ljubljana, Slovenia Locnikarijeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenia Rozna Dolina, Cesta IV 44, Ljubljana, Slovenia V Murglah 177, Ljubljana, Slovenia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27023 | Jairo Estuardo ORELLANA MORALES EL PELON | Zacapa, Guatemala Aldea Dona Maria, Zacapa, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27024 | Arnoldo VILLA SANCHEZ Erick Rene CALDERON SANCHEZ | Guerrero, Mexico Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27025 | Miguel LOZA HERNANDEZ | Fresnillo, Zacatecas, Mexico Periferico Sur No. 4091 Unidad Habitacional Emilio Porte Gil Delegacion Tlalpan, Mexico, D.F., Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27026 | SISTEMAS ELITE DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Mexialtzingo 1964 Col. Americana, Guadalajara, 44150, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27027 | LOS CACHIROS | Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27028 | ANSAR AL-DINE ANSAR DINE ANSAR AL-DIN ANCAR DINE ANSAR UL-DINE ANSAR EDDINE DEFENDERS OF THE FAITH | Region: Northern Mali | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 27029 | SAMBOUK SHIPPING FZC | FITCO Building No. 3 Office 101, 1st Floor P.O. Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates Office 1202 Crystal Plaza, PO Box 50044 Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27030 | T.F.M.C. THE FOOD MANAGEMENT CORPORATION LTD | 3 Ha'avoda Street, Rosh HaAyin, 48017, Israel | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27031 | THOMAS LUBANGA | Democratic Republic of the Congo Ituri | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27032 | Jesus FERNANDEZ DE LUNA | Coahuila, Mexico Calle Miguel Hidalgo No. 212, Centro, Allende, Coahuila, Mexico Calle Espiridion Pena y Calle Miguel Hidalgo, Allende, Coahuila, Mexico Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27033 | FUNDACION ISSARA | Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita Edificio Plaza Obarrio Piso 3, Oficina 308, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27034 | BADR | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27035 | Gerardo FERNANDEZ DE LUNA | Coahuila, Mexico Calle Zaragoza No. 105 Centro, Morelos, Coahuila, Mexico Allende, Coahuila, Mexico Morelos, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27036 | Esperanza Maria GONZALEZ MUNIZ | Coahuila, Mexico Miguel Hidalgo Norte, No. 212 Zona Centro, Allende, Coahuila, Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27037 | Carolina FERNANDEZ GONZALEZ | Nuevo Leon, Mexico Coahuila, Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico Rosa 700 Col. Los Colorines, San Pedro Garza Garcia, C.P. 66275, Nuevo Leon, Mexico Allende, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27038 | Emilio Guillermo GONZALEZ MUNIZ | Coahuila, Mexico Calle Enrique Cavazos No. 2326 Colonia Universidad, Saltillo, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27039 | COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES GANADERAS 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. | Allende, Coahuila, Mexico Camino al Molino Allende Centro, Allende, 26530, Coahuila, Mexico Ciudad Lopez Mateos, Mexico Acuna y Juarez Colonia La Nogalera, Zaragoza, 26450, Coahuila, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27040 | IMPAN-COL, S.A. | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |