Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 08.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 26 541-26 560 no 36 711.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26541 | ADMINISTRADORA DEL ORIENTE HOTEL REGENTE ESTACION GUADALUPE | Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26542 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA IMPORTADORA LORENZANA, S.A. | La Reforma, Zacapa, Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26543 | MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN Rahman, Mohamad Iqbal A Rahman, Mohamad Iqbal Abu Jibril Abdurrahman Fikiruddin Muqti Fihiruddin Muqti Abdul Rahman, Mohamad Iqbal | Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia Korleko-Lombok Timur Tirpas-Selong Village, East Lombok | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26544 | SALLY-ANNE FRANCES JONES Umm Hussain al-Britani Sakinah Hussain | Syrian Arab Republic United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Greenwich, Greater London | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26545 | INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. SERVICENTRO DEL LAGO SERVIFIESTAS ELEGANCE | Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26546 | PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES PCI PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES COMPANY PENTANE CHEMISTRY INDUSTRY COMPANY PENTANE CHEMISTRY | 5th Floor, No. 192 Darya and Paknejad Blv. Cross Section Shahrak Gharb, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 26547 | SYRIAN ARAB AIRLINES SYRIANAIR SYRIAN AIR | Syria Social Insurance Building Youssef Al Azmeh Square, Down Town PO Box 417, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SDGT IFSR IRGC | 31.12.2019 |
| 26548 | BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V. | Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26549 | Maria Guadalupe GASTELUM PAYAN | Pericos, Sinaloa, Mexico Avenida Camino a la Tijera No. 806 Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26550 | COMERCIALIZADORA GERMAY DE SONORA S.A. DE C.V. | San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26551 | Marta Julia LORENZANA CORDON | Guatemala La Reforma, Zacapa, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26552 | GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. GASOLINERA LA CANADA, S.A. DE C.V. | Manuel J. Clouthier No. 1800 Col. Libertad, Culiacan, C.P.80180, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26553 | GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. GASOLINERA RECURSOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26554 | Adib MAYALEH Adib MAYALA Miyal ANDRE Andre MAYARD | Daraa, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 26555 | KIM JONG SIK Kim Cho’ng-sik | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 26556 | Elvira ARAUJO MONZON | Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240 Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26557 | Juvencio Ignacio GONZALEZ PARADA | Tepeaca, Puebla, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26558 | Jose Miguel HANDAL PEREZ CHEPE HANDAL CHEPITO HANDAL | Honduras Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26559 | BUSINESS LAB | Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9 PO Box 7155, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 26560 | MEZA FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |