Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 08.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 26 401-26 420 no 36 720.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26401 | SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V. | Paseo De Las Lomas No. 90 El Colli Ejidal, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26402 | TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V. | Vereda de la Codorniz, No. 100 Col. Coto Cataluna Puerta de Hierro, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26403 | UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V. | Avenida Lazaro Cardenas No. 3446-14, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26404 | Oscar ALVAREZ ZEPEDA | Badiraguato, Sinaloa, Mexico Avenida Francisco Solis No. 30-B Colonia Vicente Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico Boulevard Universitarios No. 789 Local 4 Colonia Villa Universidad, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico Localidad San Jose del Barranco S/N, Badiraguato, C.P. 80500, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26405 | Carlos Mario TORRES HOYOS | Caucasia, Antioquia, Colombia Calle 48D No. 99-35, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26406 | NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN Hambali Nurjaman Isomuddin, Nurjaman Riduan Hambali Bin Ending Encep Nurjaman (birth name) Hambali Ending Hambali Isamuddin Riduan Isamudin Ridwan | Cianjur, West Java | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26407 | Joel VALDEZ BENITES | Badiraguato, Sinaloa, Mexico Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26408 | Jose Antonio Urruticoechea BENGOECHEA Jose Antonio Urrutikoetxea BENGOETXEA Josu TERNERA | Miravalles, Vizcaya, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26409 | Saleh AL QARAWI Saleh Abudullah Saleh AL QARAWI Saleh bin Abdullah AL-QARAWI Akhuk AL SAGHIR FAWAKEH MOOTASEM Abu Yahya AL QARAWI Najm AL-KHEIR | Brydah, Saudi Arabia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26410 | AL-QA'IDA KURDISH BATTALIONS KURDISTAN BRIGADES KURDISTAN BATTALION OF ISLAMIC STATE IN IRAQ KURDISTAN BRIGADE OF AL-QAEDA IN IRAQ AQKB | Iran Iraq | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26411 | Yassin CHOUKA Yasin CHOUKA ABU IBRAHIM ABU IBRAHEEM THE GERMAN ABU IBRAHIM AL ALMANI | Bonn, Germany Pakistan Afghanistan Karl-Barth-Strasse 14, Bonn, 53129, Germany | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26412 | Monir CHOUKA Mounir CHOUKA ABU ADAM ABU ADAM FROM GERMANY ABU ADAM AUS DEUTSCHLAND | Bonn, Germany Afghanistan Pakistan Ungartenstrasse 6, Bonn, 53229, Germany | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26413 | Mevlut KAR Mivlut KAR Mavlut KAR Mawlud KAR Meluvet KAR Mevlut ZIKARA ABDULLAH THE TURK Mulfit Kar Iiyas AL UBAYDA ABU OBEIDAH AL TURKI AL TURKI KYOSEV Yanal YUSOV ABU UDEJF EL-TURKI ABU OBEJD EL-TURKI Abdurrahman ALMANCI | Ludwigshafen, Germany Germany Gungoren Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26414 | GUL AGHA ISHAKZAI كُل آغا اسحاقزی Mullah Gul Agha Mullah Gul Agha Akhund Hidayatullah Haji Hidayatullah Hayadatullah | Pakistan Band-e Temur, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 26415 | Zeyneddin GELERI | Mardin, Turkey c/o GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. c/o MEGA GROUP S.R.L. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26416 | Cerkez AKBULUT Cernit MURAT Altig MURAT | Deric, Turkey Bingol, Turkey | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26417 | Omer BOZTEPE | Bozova, Sanliurfa, Turkey | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26418 | Omer GELERI | Mardin, Turkey Prundeni, Valcea, Romania c/o MEGA GROUP S.R.L. c/o GELRO IMPEX S.R.L. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26419 | GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | 3 Str. Clinceni Depozitul C10, Ilfov 70000, Romania | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26420 | MEGA GROUP S.R.L. | No. 3 Commune Bragadiru, Clinceni, 77060, Ilfov, Romania | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |