Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 2 601-2 620 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Luay AL-MALLAH Louay Abu Bakr MALAH Luay MALLAH | Tartus, Syria Peiraias, Attica, Greece | Individual | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2602 | ORYX DENIZCILIK LIMITED SIRKETI ORYX DENIZ CILIK LTD | Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Cad Giz 2000 Plaza Apt No. 7/33, Sariyer, Istanbul, Turkey Ataturk Mah.Ertugrul Gazi Sk. A Block No. 2E Ic Kapi No. 542 Atasehir, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2603 | CONFIDENCE P | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2604 | DRAGON ROAD LTD | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake, 96960, Majuro MH, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2605 | TIYARA EMERALD | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2606 | SERENE I | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2607 | NOVA QUEEN REEM | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2608 | TAI FENG HAI SHIPPING LIMITED | Rm 06,17/F. Wellborne Commercial Centre 8 Java Road North Point, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2609 | RIVAL | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2610 | FENG TAI | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 2611 | FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDAD FARMACIA TRINIDAD FARMACIATRINIDADNOGALES | Calle Orizaba 81 Col. Empalme, Nogales, 84080, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 2612 | Jose Miguel DEMOYA HERNANDEZ JOSE MIGUEL DEMOYA Chirimoya | Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 2613 | Jose Gonzalo SANCHEZ SANCHEZ Gonzalito | Monteria, Cordoba, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 2614 | Alexander CELIS DURANGO Bayron | Necocli, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 2615 | NIEVES Y PALETAS EVI NIEVESYPALETASEVI | Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico Tacuichamona, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 2616 | Jose Emilson CORDOBA QUINTO Negro Perea | Istmina, Choco, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 2617 | Wilder de Jesus ALCARAZ MORALES El Indio | Turbo, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 2618 | Dmitry Yuryevich NIKULIN | Moscow, Russia ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia | Individual | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 2619 | MRB BANK INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK | Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 2620 | STROYTREYD LLC STROYTRADE STROYTREYD | Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |