Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 08.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 861-25 880 no 36 720.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | EJERCITO REVOLUCIONARIO POPULAR ANTITERRORISTA DE COLOMBIA ERPAC PEOPLE'S REVOLUTIONARY ANTI-TERRORIST ARMY OF COLOMBIA | Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25862 | EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES LA UNICA LTDA. | Calle 38 No. 30A-31 of. 902, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25863 | DOLL EXPORT LTDA. | Carrera 69C No. 9D-85 Int. 3 apto. 308, Bogota, Colombia Sartrouville, 78500, France | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25864 | DEWBELLE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA. | Calle 8B No. 78-22, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25865 | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S. TRANSCIBA | Avenida Ciudad de Cali No. 10A-42, Bogota, Colombia Calle 20 No. 82-52 of. 454, Bogota, Colombia Transversal 49B No. 3A-25 of. 101-303, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25866 | CIA. COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS Y REPUESTOS S.A. WISMOTOS S.A. | Calle 14 No. 13-29, Granada, Meta, Colombia Calle 35 No. 27-63, Villavicencio, Colombia Carrera 6 No. 7-17, San Martin, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25867 | BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Calle Villaverde, 2, Parla, 28981, Madrid, Spain | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25868 | AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD عارف الله عارف غازی محمد Arefullah Aref | Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25869 | BINGO INTERNACIONAL E.U. | Avenida 19 No. 9-40, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25870 | AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA. | Carrera 70H No. 127A-26, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25871 | AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | Carrera 35 No. 34B-37 of. 20T, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25872 | Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI ALDOLEMY, Ahmed AHMAD, Hajji SULAYMAN, Abu SHABSHAR, Abu WA'IL, Hajji Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi AL-DULAYMI Ahmad Khalaf Shebab ALDOLEMY Ahmad Khalaf SHABIB Ahmad Shabib AL-DULAYMI Ahmad Khalaf Abd Shabib AL-ISAWI AL-ISAWI, Ahmad AHMAD, Abu Usama Ahmad Khalaf Shabib AL-ISSAWI Ahkmad Kalaf SHADID Ahmad Khalaf Abd SHABIB Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi AL-DULAYMI | al-Fallujah, Iraq London, United Kingdom | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25873 | Camilo TORRES MARTINEZ | Unguia, Choco, Colombia c/o REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA., Medellin, Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia c/o AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA., Medellin, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25874 | Arnulfo SANCHEZ GONZALEZ | Casanare, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25875 | Gonzalo Alberto MEJIA VALENCIA | Colombia Carrera 41 No. 29A-29, Maranilla, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25876 | AMOR MOHAMED GHEDEIR عمر محمد قدير Abdelhamid Abou Zeid Youcef Adel Abou Abdellah Abid Hammadou | Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25877 | Jose Maria NEGRETE LUNA | Lorica, Cordoba, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25878 | Walter OCHOA GUISAO | Santa Fe, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25879 | Jhon Freddy MANCO TORRES | Colombia c/o VIGILAR COLOMBIA LTDA., Apartado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25880 | Jorge Eliecer OCAMPO MORALES | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |