Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 07.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 761-25 780 no 37 644.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Ba’aysir Rashid Rida Bashir | Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia Sukoharjo | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25762 | COMERCIALIZADORA AMIA, S.A. DE C.V. | Avenida Juan Sarabia Calle 8106 Zona Central, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25763 | Martin MELGOZA TORRES | Paseo Coronado No. 964 Fraccionamiento El Mirador, Tijuana, Baja California, Mexico c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE C.V. Boulevard Agua Caliente 1381 Revolucion, Tijuana, 22400, Baja California Norte, Mexico Villa de Alvarez, Colima, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25764 | Hector ALTAMIRANO LOPEZ | Ave. De los Angeles #5183-4 Fracc. Las Palmas, Tijuana, Baja California, Mexico c/o KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25765 | Yolanda Esthela SOTO GIL | Padre Mayorga No. 106 Fraccionamiento Las Californias, Tijuana, Baja California, Mexico c/o DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Av. Rio Nazas 1202 Col. Revolucion, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico c/o FORPRES, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25766 | Carlos Mario MARTINEZ CASAS | c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25767 | Abigail TAPIA ORTEGA Abigail TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA | c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Novena No. 47, Saucillo, Chihuahua, Mexico Mexico City, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25768 | Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA Beatriz Raquel LOPEZ PORTILLO | c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Delicias, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25769 | Marisela CARRERA YLLADES Marisela CARRERA ILLADES | c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25770 | Mario Alberto PEREZ CASTANO | c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25771 | Arturo HERNANDEZ MORENO | c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle 16 No. 4016, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Hidalgo Del Parral, Chihuaua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25772 | ABU BAKAR BA'ASYIR Abu Bakar Baasyir Abu Bakar Bashir Abdus Samad Abdus Somad | Indonesia Jombang, East Java | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25773 | Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ Edgar ARREOLA MARQUEZ | c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico 5th & Mina No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico Delicias, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25774 | Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ Luis Raul ARREOLA MARQUEZ | c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico Saucillo, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25775 | INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V. | Saucillo, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25776 | CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V. | Cuauhtemoc, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25777 | CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Domicilio en Ejido Ancon de Carros, Saucillo, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25778 | CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V. | Calle Francisco Moreno S/N, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico Calle Maclovio Herrera 97A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico Avenida Ortiz Mena 34A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico Carretera Santa Barbara KM 3, Colonia Almancena, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25779 | GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V. | Avenida 3A y Calle Mina, Colonia Centro, Saucillo, Chihuahua, Mexico Ciudad Camargo, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25780 | INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V. | Chihuahua, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |