Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 07.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 701-25 720 no 37 644.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | Adel Abdul Jalil Ibrahim BATARJEE 'Adil AL-BATTARJEE Adel BATTERJEE 'Adil 'Abd al Jalil BATARJI Adel Abdul Jaleel I. BATTERJEE | 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia Jeddah, Saudi Arabia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25702 | SERB DEMOCRATIC PARTY SDS SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | Kralja Alfonsa XIII Number 1, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 25703 | ZDRAVO | 12 Pop Lukina, Belgrade, Serbia | Entity | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 25704 | HASSAN DAHIR AWEYS ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys AWES, Hassan Dahir AWES, Shaykh Hassan Dahir AWEYES, Hassen Dahir AWEYS, Ahmed Dahir AWEYS, Sheikh AWEYS, Sheikh Hassan Dahir DAHIR, Aweys Hassan IBRAHIM, Mohammed Hassan OAIS, Hassan Tahir UWAYS, Hassan Tahir "HASSAN, Sheikh" | Somalia | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 25705 | KOMOTKO | 12 Pop Lukina, Belgrade, Serbia | Entity | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 25706 | Miroslav BRALO CICKO | Kratine, Vitez | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 25707 | Vlastimir DJORDJEVIC Vlastimir DORDEVIC | Koznica, Vladicin Han municipality | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 25708 | Vladimir LAZAREVIC | Gricar | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 25709 | Sreten LUKIC | Visegrad municipality, Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 25710 | MOVEMENT FOR ISLAMIC REFORM IN ARABIA MIRA ISLAMIC MOVEMENT FOR REFORM AL-HARAKAT AL-ISLAMIYAH LIL-ISLAH AL-ISLAH MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA | BM Box: MIRA, London, WC1N 3XX, United Kingdom 21 Blackstone Road, London, NW2 6DA, United Kingdom Safiee Suite, EBC House Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25711 | Muhsin AL-FADHLI Muhsin Fadhil 'Ayyid AL-FADHLI Muhsin Fadil Ayid Ashur AL-FADHLI ABU MAJID SAMIYAH ABU SAMIA | Block Four Street 13, House # 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25712 | RAMCHARAN LTD | Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25713 | RICARDO PEREZ AYERAS Abdul Kareem Ayeras Abdul Karim Ayeras Ricky Ayeras Jimboy Isaac Jay Galang Perez Abdul Mujib | Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25714 | RAMCHARAN BROTHERS LTD | Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25715 | CARIBBEAN SHOWPLACE LTD FLAMINGO CLUB | Tropigala Night Club Ironshore, Montego Bay, Jamaica Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25716 | CARIBBEAN BEACH PARK | 1137 Sugar Mill Road, Montego Bay, Jamaica Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25717 | Haji Baz MOHAMMAD Baz MOHAMMAD | Kandahar, Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25718 | Zuhayr SHALISH Zuhilma SHALISH Dhu Al Himma SHALISH Dhu Himma SHALEESH Thu AL-HEMMEH Dhuil Himma SHALISH Dhu Al-Himma AL-SHALISH Thu Al Hima SHALEESH | Damascus, Syria Al-Ladhiqiyah, Syria | Individual | SDN | IRAQ2 SYRIA | 31.12.2019 |
| 25719 | Asif SHALISH Dr. Assef Essa SHALEESH Asef Isa SHALEESH Assef ISSA Dr. Asef AL-SHALISH | Damascus, Syria | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25720 | SES INTERNATIONAL CORP SES GROUP SES AUTOMOBILE | Harasta Homs Highway PO Box 241, Damascus, Syria Harsta Hams Road PO Box 291, Damascus, Syria | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |